湖北国创高新材料股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司前三季度亏损的主要原因如下：

1、主营业务亏损。主要是本报告期公司房地产中介服务业务亏损严重。具体原因一是与上年同期相比，公司上半年新增门店约400间，同时关闭了部分低效门店，相关成本费用增加较大。二是本报告期公司仍然延续了去年下半年提高经纪人佣金分成比例的政策，相关变动成本同比增加较多。

2、商誉、无形资产（商标）减值。2017年公司通过重大资产重组收购深圳市云房网络科技有限公司100%股权形成商誉321,977.25万元、无形资产（商标）12,603.99 万元，2020年度已计提商誉减值291,635.90万元、计提无形资产（商标）减值4703.99万元，公司商誉和无形资产（商标）现有账面余额分别为30,341.35万元和7,900.00万元。

基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，根据《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司判断现有商誉30,341.35万元、无形资产（商标）7,900.00万元仍存在进一步减值迹象，公司对商誉相关资产组、无形资产（商标）进行了减值测试，初步测算本报告期计提商誉减值30,341.35万元、计提无形资产减值1500万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王昕 主管会计工作负责人：孟军梅 会计机构负责人：孟军梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-73号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；

7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

上述议案4至议案7修订后的制度详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-79号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-74号

湖北国创高新材料股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的会议通知于2021年10月22日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2021年10月27日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《湖北国创高新材料股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司监事会

二○二一年十月二十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2021-75号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次前期会计差错更正原因为母公司2020年年度报表对长期股权投资漏提商誉减值准备。母公司计提长期股权投资减值准备后，2020年度母公司净利润由盈利140,747,302.32元变为亏损2,396,776,957.53元，影响金额为2,537,524,259.85元。根据当年净利润计提的盈余公积需调整冲回，导致盈余公积与未分配利润之间重新分配。除上述事项外，未对2020年度其他财务状况和经营情况造成影响。

2、公司同步对2021年第一季度报告及2021年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息错误进行更正。

一、概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日、2021年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2020年年度报告、2021年第一季度报告及2021年半年度报告。经公司财务部门对以前年度事项进行专项检查发现，2020年年度报告中存在会计差错，并导致2021年第一季度及2021年半年度财务报告错报。

公司于2021年10月27日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第28号一会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期财务信息进行更正，并对公司2021年第一季度及2021年半年度财务报告相关数据进行相应调整。

二、前期会计差错更正原因及影响

2020年度公司对收购深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）形成的商誉和无形资产（商标）均已计提减值准备，但母公司2020年年度报表对深圳云房长期股权投资漏提减值准备造成信息披露错误。

母公司计提长期股权投资减值准备后，2020年度母公司净利润由盈利140,747,302.32元变为亏损2,396,776,957.53元，影响金额为2,537,524,259.85元。公司2020年度合并报表已经计提商誉和无形资产（商标）减值准备，对当年度合并报表无影响，根据当年净利润计提的盈余公积需调整冲回，导致盈余公积与未分配利润之间重新分配。除上述事项外，对2020年度其他财务状况和经营情况未造成影响。

公司同步对2021年第一季度报告及2021年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息错误进行更正。

三、相关财务信息更正

（一）2020年年度报告更正

1、更正事项涉及财务报表相关科目

金额单位：人民币元

■

2、更正事项涉及的财务报表附注

金额单位：人民币元

■

（二）2021年第一季度报告更正

2021年第一季度报告更正主要涉及财务报表期初数修改及相应期末数修改，具体如下：

金额单位：人民币元

■

（三）2021年半年度报告更正

2021年半年度报告更正主要涉及财务报表期初数及相应期末数修改，及财务报告附注更正，具体如下：

1、更正事项涉及财务报表相关科目

金额单位：人民币元

■

2、更正事项涉及的财务报表附注

金额单位：人民币元

■

除上述更正内容外，《2020年年度报告全文》、《2021年第一季度报告全文》、《2021年半年度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司2021年10月28日披露于巨潮资讯网的《2020年年度报告全文（更新后）》、《2021年第一季度报告全文（更新后）》及《2021年半年度报告全文（更新后）》。

四、会计师事务所就财务报表更正事项的专项说明

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就2020年度财务报表更正事项出具了专项说明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2020年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2021）0101607号）。

五、公司董事会关于更正事项的说明

经审查，公司董事会认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次定期报告更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述定期报告更正事项，并要求公司管理层对相关责任人进行约谈，开展关键岗位人员职业培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

六、公司独立董事对更正事项的相关意见

公司独立董事认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，该错误虽然未造成严重后果，但造成了不利的市场影响，给投资者阅读定期报告带来不便。我们同意对前期会计差错进行更正。

七、公司监事会对更正事项的相关意见

公司监事会认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，上述信息披露错误虽未对公司2020年度经营成果造成影响，但造成了不利的市场影响。监事会同意会对前期会计差错进行更正。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-76号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于计提商誉及无形资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司对收购深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，同意公司2021年第三季度对收购深圳云房100%股权形成的商誉和无形资产（商标）继续计提减值准备共计31,841.35万元。具体情况如下：

一、本次计提商誉及无形资产（商标）减值准备概述

（一）基本情况

2017年公司发行股份及支付现金收购深圳云房100%股权，形成商誉321,977.25万元、无形资产（商标）12,603.99万元。

（二）以前年度计提情况

2020年深圳云房业绩大幅下降，经营利润明显低于形成商誉时的预期；所处的房地产行业政策调控加码，市场竞争加剧，公司判断收购深圳云房形成的商誉及无形资产（商标）出现明显减值迹象。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉进行减值测试所涉及的深圳市云房网络科技有限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2021]第1150号）和《湖北国创高新材料股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市云房网络科技有限公司商标价值资产评估报告》（众联评报字[2021]第1151号），在估值基准日2020 年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉进行减值测试所涉及的深圳云房含商誉相关资产组的合并层面账面价值为353,635.90万元，预计未来现金流量的现值为62,000 万元。截至2020年12月31日，公司商标减值测试所涉及的深圳云房55项商标账面价值为12,603.99万元，评估值为7,900万元。

根据上述评估报告，2021年4月28 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司2020年度对收购深圳云房100%股权所形成的商誉及无形资产计提减值准备296,339.89万元，其中计提商誉减值准备291,635.90万元、计提无形资产（商标）减值准备4,703.99万元。（详见2021年4月29日披露了巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-32号）。

（三）本次计提情况

2021年前三季度公司房地产中介服务业务亏损严重。受房地产行业政策调控和市场竞争加剧等因素的影响，公司对经纪人采取了增加分佣提成等临时性激励措施，同时公司上半年新增门店约400间，关闭了部分低效门店，导致相关成本费用增加较大，2021年1-9月深圳云房实现归母净利润-26,116.95万元，较上年同期减少37,898.65万元。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，经测算，公司对收购深圳云房股权形成的商誉和无形资产（商标）继续计提减值准备共计31,841.35万元，其中：计提商誉减值准备30,341.35万元，计提无形资产减值准备1500万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。（下转236版）

2021年第三季度报告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2021-77号