湖北国创高新材料股份有限公司

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二、本次继续计提商誉及无形资产减值准备对公司的影响

经公司六届董事会第十五次会议审议通过，同意2021年第三季度对收购深圳云房股权形成的商誉和无形资产（商标）继续计提减值准备共计31,841.35万元，其中：计提商誉减值准备30,341.35万元，计提无形资产（商标）减值准备1500万元；影响公司2021年三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少31,841.35万元，归属于母公司所有者权益减少31,841.35万元。本次计提减值准备完成后，公司因收购深圳云房股权所形成的商誉账面价值为0万元、无形资产（商标）账面价值为6400万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉及无形资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉及无形资产减值准备，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经审核，独立董事认为：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司计提资产减值准备，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、公司第六届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-78号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于修改担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》，公司和全资子公司深圳市云房网络科技有限公司（以下简称“深圳云房”）共同为深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币6,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为2年。

因《民法典》实施，中国光大银行股份有限公司深圳分行担保合同格式相应修改更新，原公司第六届董事会第十三次会议审议通过的担保期限已不符合中国光大银行股份有限公司深圳分行更新后的担保合同格式，公司于2021年10月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改担保期限的议案》，同意将本次担保事项担保期限修改为“自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起3年”，其余内容不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，大数云房2020年末资产负债率超过70%，上述修改担保期限事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市大数云房网络科技有限公司

成立日期：2013年12月2日

法定代表人：王茹

注册资本：1,000万人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心B栋6楼602室

经营范围：计算机软件及相关网络技术的开发及销售；提供计算机系统的安装、维护及技术咨询；商务信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；房地产经纪；投资策划；在网上从事商贸活动；数据库服务；数据库管理；市场营销策划、文化活动策划、房产代理策划、会议展览服务、物业托管、物业租赁、物业代理；从事广告业务。

大数云房为国创高新全资子公司深圳云房的全资子公司，深圳云房持有其100%股权，国创高新间接持有其100%股权。

大数云房2020年经审计的资产负债率为80.04%，具体财务状况如下： 单位：人民币万元

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三、对外担保的主要内容

大数云房向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过6,000万元人民币的综合授信，公司和全资子公司深圳云房为该笔综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起3年。本次担保的最高金额为6,000万元人民币,担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，本次修改担保期限事项因相关法律法规更新，导致的银行内部担保合同格式修改。大数云房为公司全资孙公司，公司及全资子公司深圳云房为其提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障大数云房持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对大数云房经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为51500万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的22.76%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属公司提供的担保。公司及全资子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○二一年十月二十八日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 告编号：2021-79号

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决定于2021年11月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）15:00

网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2021年11月10日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改担保期限的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见2021年10月28日披露于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-77号）。

三、提案编码

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四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021年11月11日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2021年11月12日下午17:00前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式：

联系人：周琴、吴荻 联系电话：027-87617400

传真：027-87617400 邮编：430223

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。