深圳市盐田港股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

主要财务数据、财务指标发生变动的情况分析：

1、货币资金较期初增加60,967.17万元，增幅42.03 %，主要是公司结构性存款到期收回的影响。

2、其他流动资产较期初减少44,311.61万元，减幅43.62 %，主要是公司结构性存款到期收回的影响。

3、短期借款较期初减少5,005.04万元，减幅100.00 %，主要是公司归还贷款的影响。

4、应付账款较期初减少20,435.48万元，减幅34.62 %，主要是子公司惠盐高速公司、惠深投控公司、黄石新港公司支付工程款的影响。

5、销售费用同比增加323.92万元，增幅138.02%，主要是子公司惠深投控公司新业务拓展的影响。

6、其他收益同比减少3,940.02万元，减幅92.80%，主要是子公司黄石新港公司上年同期收到政府补助的影响。

7、信用减值损失同比增加338.39万元，增幅16,576.20%，主要是子公司物流中心公司、湘潭四航公司收回长账龄款项的影响。

8、营业外收入同比增加339.53万元，增幅491.47%，主要是子公司湘潭四航公司清算期部分款项不需要支付的影响。

9、所得税费用同比增加904.17万元，增幅35.05%，主要是子公司惠盐高速公司上年同期疫情防控期间免收通行费，本期恢复正常。

10、其他综合收益同比减少3,444.87万元，减幅115.18%，主要是参股企业海峡股份公司其他综合收益变动的影响。

11、收到其他与经营活动有关的现金同比减少4,457.10万元，减幅56.84%，主要是子公司黄石新港公司上年同期收到政府补助的影响。

12、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3,441.28万元，增幅30.63%，主要是公司本部及子公司支付给员工的薪酬增加的影响。

13、支付的各项税费同比增加2,177.82万元，增幅68.19%，主要是子公司惠盐高速公司上年同期疫情防控期间免收通行费，本期恢复正常。

14、收回投资收到的现金同比增加239,250.00万元，增幅714.18 %，主要是公司本部及子公司收回到期结构性存款、定期存款同比增加的影响。

15、收到其他与投资活动有关的现金同比增加2,644.32万元，增幅781.24%，主要是公司本部及子公司收到结构性存款利息的影响。

16、投资支付的现金同比增加160,000.00万元，增幅228.57 %，主要是公司本部及子公司购买结构性存款、定期存款同比增加的影响。

17、吸收投资收到的现金同比减少131,539.92万元，减幅96.50 %，主要是公司本部上年同期收到配股募集资金的影响。

18、取得借款收到的现金同比减少160,192.29万元，减幅84.45 %，主要是子公司惠深投控公司上年同期新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。

19、偿还债务支付的现金同比减少171,536.79万元，减幅95.81 %，主要是子公司惠深投控公司上年同期新签订贷款合同置换原银团贷款的影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-26

深圳市盐田港股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2021年10月27日下午以通讯方式召开，本次会议于2021年10月25日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟先生主持了本次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于投资常德港项目的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资常德港项目的公告》（公告编号：2021-28）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于投资津市港二期项目的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资津市港二期项目的公告》（公告编号：2021-29）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了批准公司2021年第三季度报告的议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-30）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了拟续聘公司2021年度审计机构事宜的议案。

公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构，审计费用为72.20万元（包括：财务报表审计、内部控制审计和专项审计）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告（2021-31）》。

公司董事会决定将此议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司关于盐田港3#区盐港1#、2#监管仓库货物储存管理和服务合作协议续约事宜的议案。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-27

深圳市盐田港股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第七届监事会临时会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于2021年10月25日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案将由公司董事会提请公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-28

深圳市盐田港股份有限公司

关于投资常德港项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1.基本情况：公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司（以下简称“盐田港港航”）拟与常德市德源投资集团有限公司（以下简称“德源投公司”）合资成立市级合资公司，暂定名为盐田港港航发展（常德）有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币3.75亿元，盐田港港航持股80%，其中盐田港港航货币资金出资人民币3亿元，市级合资公司负责经营德山港。

市级合资公司拟与桃源县县属国企桃源县经济开发区开发投资有限公司（以下简称“桃源经开投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名为桃源县桃源港有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币1亿元，市级合资公司持股80%，该县级合资公司经营陬市港。

市级合资公司拟与澧县县属国企澧县城市建设投资开发有限公司（以下简称“澧县城投公司”）合资成立县级合资公司，暂定名澧县港口有限公司（以市场监管部门登记注册名称为准），注册资本人民币7500万元，市级合资公司持股80%，该县级合资公司经营戴家湾港。

2.公司于2021年10月27日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于投资常德港项目的议案。该事项无需经公司股东大会批准。

3.该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）合资方名称：常德市德源投资集团有限公司

1.成立时间：2007年3月13日

2.注册地址：湖南省常德经济技术开发区桃林路661号(双创大厦19楼)

3.注册资本：161500万元人民币

4.企业类型：有限责任公司（国有独资）

5.法定代表人：熊正

6.实际控制人：常德市国资委

7.经营范围：城市公用基础设施及农村基础设施的建设与管理；资本投资服务；投资与资产管理；投资项目管理活动；工程管理服务；工程技术咨询服务；水利土石方工程服务；普通货物道路运输服务；货运港口；装卸搬运；通用仓储；土地使用权租赁服务；场地准备活动；企业总部管理；土地管理服务；国有资产经营管理；城市更新；产业园区开发及配套建设；保障性住房开发与经营。

（二）合资方名称：桃源县经济开发区开发投资有限公司

1.成立时间：2011年12月5日

2.注册地址：湖南省常德市桃源县青林回族维吾尔族乡金堰村三组(科创大厦四楼)

3.注册资本：10000万元人民币

4.企业类型：有限责任公司（国有独资）

5.法定代表人：姜柯沿

6.实际控制人：桃源县国资管理局

7.经营范围：县内的投资、建设、开发服务；城市建设项目投资；销售建筑材料；房屋出租，物业管理；工业厂房及公共服务场地的经营管理；企业管理咨询；科技交流及推广服务；土壤污染治理与修复服务，土地整治服务；职教建设经营管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；其他商务服务。

（三）合资方名称：澧县城市建设投资开发有限公司

1.成立时间：2003年9月10日

2.注册地址：湖南省澧县澧阳街道办事处珍珠居委会解放路1099号

3.注册资本：40500万元人民币

4.企业类型：有限责任公司（国有控股）

5.法定代表人：陶贵锋

6.实际控制人：澧县国资管理局

7.经营范围：城市基础设施建设；房地产项目投资；技术咨询。

上述相关合作方均不是失信责任主体。

常德港项目合作组织架构图

■

三、投资的基本情况

根据公司拟投资的码头分别位于常德市相关区、县辖区内，项目合作组织架构分市、县两级。

（一）市级合资公司

1.基本情况

拟设立市级公司名称：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）

合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）

常德港德山港位于常德经济技术开发区，岸线长度390米，年设计通过能力118万吨，主要货种为纸浆、粮食、食用油、钢材等。

2.拟签署合资合同的主要内容

甲方：盐田港港航发展（湖北）有限公司

乙方：常德市德源投资集团有限公司

（1）各方确认：按照“一市一港一主体”原则，由市级合资公司统筹投资建设运营管理常德市公共货运码头。盐田港港航以现金出资人民币3亿元，占合资公司注册资本的80%。

（2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理人员的人选，董事会成员5人，其中甲方提名3人，其中1人担任董事长。乙方提名1人，职工代表董事1人，由合资公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事会成员3人，其中甲方提名1人并担任监事会主席，乙方提名1人，职工代表监事1人，由合资公司职工通过职工代表大会民主选举产生。总经理1人，由甲方提名；副总经理1至4人，其中乙方提名1人。

（3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。

（4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。

（5）合资经营合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（二）县级合资公司

1.桃源县合资公司

（1）基本情况

拟设立县级合资公司名称：桃源县桃源港有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）

合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）

桃源港陬市港区千吨级码头位于桃源县陬市镇，岸线长度200米，年设计通过能力118万吨，主要货种为碎石、砂石、煤炭、熟料等。

（2）拟签署合资合同的主要内容

甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）

乙方：桃源县经济开发区开发投资有限公司

1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理桃源县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币0.75亿元，占县级合资公司注册资本的80%。

2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理人员的人选，董事会成员5人，其中甲方提名4人，其中1人担任董事长，乙方提名1人。监事1人，由乙方提名。总经理1人，由甲方提名。副总经理1至4人，其中乙方提名1人。

3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。

4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。

5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2.澧县合资公司

（1）基本情况

拟设立县级合资公司名称：澧县港口有限公司（暂定名，以市场监管部门登记注册名称为准）

合资公司经营范围：码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；现代物流；电子商务；进出口贸易；物业管理。（以工商批复为准，如涉及许可经营项目，应获得相关部门许可后方可经营）

澧县戴家湾千吨级码头位于澧县澧水左岸小渡口闸下游600m的戴家湾，岸线长度251米，年设计通过能力138万吨，货种主要是砂石、煤炭、石膏、石油焦等散货。

（2）拟签署合资合同的主要内容

甲方：盐田港港航发展（常德）有限公司（暂定名，市级合资公司）

乙方：澧县城市建设投资开发有限公司

1）各方确认：按照常德市“一市一港一主体”原则，由县级合资公司统筹投资建设运营管理澧县公共货运码头。市级合资公司以现金出资人民币0.6亿元，占县级合资公司注册资本的80%。

2）各方约定：甲乙双方按照如下约定，提名董事、监事、高级管理人员的人选，董事会成员5人，其中甲方提名4人（其中1人担任董事长），乙方提名1人（担任副董事长）；监事1人，由乙方提名；总经理1人，由甲方提名；副总经理1－4人，其中乙方提名1人。

3）违约责任：任何一方不履行本合同规定义务或履行义务不符合本合同约定的，另一方有权要求其继续履行，若确已无法继续履行的，另一方可要求其承担赔偿全部经济损失的责任。

4）生效条件：由双方法定代表人或授权代表共同签字并盖公章（或合同章）后生效。

5）合同中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

常德港拥有沅水、澧水发达的水运资源，地理位置极为重要。公司布局湖南省的第一个码头项目---津市港于2019年6月正式投产运营，目前经营情况良好。以津市港项目为基础，全面参与常德市港口资源整合，积极推进公司“长江战略”。在湖北、湖南，包括长江干线、汉江和“湘资沅澧”等洞庭湖水系，形成网络布局。

本项目对于贯彻落实盐田港长江港口发展布局，抢抓“长江经济带”重大发展机遇，提高内河港口区域竞争力具有重要意义。未来，盐田港将持续围绕“以产业发展与资本增值为目标，致力成为具有品牌影响力的港口投资运营综合服务商”的战略愿景，推进长江流域洞庭湖水系港口布局，助推区域经济社会发展，将常德港打造为泛湘西北航运中心，为盐田港实施长江港口发展布局打下坚实基础。

本项目存在的风险主要是：本次对外投资尚需提交相关地区市场监督、税务等政府部门登记核准，能否完成备案登记等程序存在不确定性；未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，经济效益存在一定的不确定性。

本次投资的资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-29

深圳市盐田港股份有限公司

关于投资津市港二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1.基本情况：2019年5月30日，公司与津市市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称“津市城投公司”）合资成立津市港口有限公司（以下简称“津市港公司”），公司持股80%，经营津市港一期码头。2020年12月，公司将持有的津市港公司80%股权划转至公司全资子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司。公司拟投资津市港二期项目，该项目位于津市港一期码头下游约2公里处，项目总投资约5.8亿元。

2.公司于2021年10月27日召开第七届董事会临时会议审议通过了关于投资建设津市港二期项目的议案。该事项无需经公司股东大会批准。

3.该投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

为响应国家长江经济带发展战略，公司于2019年5月30日合资设立津市港口有限公司，作为澧水流域港口和临港产业投资主体，履行投资和统筹职能。投资方不是失信责任主体。

三、投资的基本情况

津市地处湖南省湘中、湘西经济走廊的北端，位于澧水下游地区中心位置，直接与长江经济带接轨，历来是澧水流域的经济重镇，也是洞庭湖地区通往湘西北的必经之处，是洞庭湖生态经济区重要节点城市。

津市港二期项目位于津市港一期码头下游约2公里处，拟建设4个泊位，年设计吞吐量840万吨，占用岸线400米，项目总投资约5.8亿元。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

澧水是湖南省“一纵五横”中的一横，是湖南省地区重要航道。津市港是澧水流域的地区重要港口，自古以来就是湘西北地区重要的水运门户。自湖南省开展“一湖四水”非法码头渡口专项整治以来，澧水流域非法码头已逐步关停，当地公共码头货运能力出现不足。本投资项目是可提高津市港通过能力，承接澧水流域非法码头关停后释放的水运需求。进一步助力盐田港在环洞庭湖经济圈和津澧新城的发展过程中占据优势地位，加强与当地政府的紧密合作，打造内河码头标杆企业，扩大盐田港品牌影响力。

本项目将进一步加强公司与津市市政府合作，为津市港打造成澧水流域中心港创造良好条件，为盐田港实施长江港口战略联动打下坚实基础。

本项目存在的风险主要是：本次对外投资，未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，经济效益存在一定的不确定性。

本次投资的资金来源为公司自筹资金，预计不会对公司本年度及未来年度经营业绩产生重大影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-31

深圳市盐田港股份有限公司关于

拟续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2021年10月27日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际为公司提供审计服务聘期已满，公司拟续聘天职国际为公司 2021年度审计机构，负责本公司2021年财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用为72.20万元（包括：财务报表审计、内部控制审计、专项审计）。天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于2005年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心16A、B、C、D、E、F。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止2020年12月31日天职国际从业人员超过6,000人，其中合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

（三）业务信息

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，从1999年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过22年，至今为多家上市公司提供过财务报表、内控审计等审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师何小兵，中国注册会计师，2008年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13年，至今为多家上市公司提供过财务报表、内控审计等审计服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

项目合伙人及签字会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师何小兵最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施四份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、续聘会计师事务所履行的程序

公司审计委员会于 2021年10月27日召开会议，对天职国际的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任天职国际作为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计单位。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见。经审查，天职国际具有相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2021年度财务报表审计和内部控制审计等审计服务的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意聘请天职国际为公司2021年度财务报表审计、内部控制审计和专项审计单位，并将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

2021年10月27日公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，各位董事一致同意聘请天职国际作为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计单位，并将该议案提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：1.第七届董事会临时会议决议；

2.第七届监事会临时会议决议；

3.审计委员会会议记要；

4.独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

5.天职国际和深圳分所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2021-32

深圳市盐田港股份有限公司关于召开

公司2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议事项已经2021年10月27日召开的公司第七届董事会临时会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2021年11月16日（星期二）下午14:50；

2.网络投票时间：2021年11月16日（星期二），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2021年11月9日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室

二、会议审议事项

（一）关于续聘公司2021年度审计机构的提案。

以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的公司《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号2021-31）等相关公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年11月10日至股东大会召开日2021年11月16日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290352 传真：（0755）25290932

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议等；

2.深交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年11月16日（星期二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

■

证券代码：000088 证券简称：盐 田 港 公告编号：2021-30

2021年第三季度报告