中铁特货物流股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2021-017
中铁特货物流股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》公告。
2. 会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午13:00
（2）网络投票时间：2021年10月27日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15一9:25，9:30一11：30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月27日9:15一15:00的任意时间。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4. 现场会议地点：北京市西城区广安门外鸭子桥路6号北京贯通建徽酒店五层第一会议室。
5. 会议召集人：公司第一届董事会。
6. 会议主持人：公司董事长冯定清先生。
7. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共25人，代表公司股份数为3,920,173,800股，占公司股份总数的88.2039%。
2．现场会议股东出席情况：
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表公司股份数为3,520,000,000股，占公司股份总数的79.2000%。
3．网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共22人，代表股份400,173,800股，占公司股份总数的9.0039%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共23人，代表股份240,173,800股，占公司总股份的5.4039%。其中现场出席2人，代表股份120,000,000股，占公司总股份的2.7000%；通过网络投票21人，代表股份120,173,800股，占公司股份总数的2.7039%。
5．出席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事。
6．列席本次股东大会的其他人员包括公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东（或股东授权代表）审议通过了以下决议：
1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意3,920,137,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,137,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本项议案获得通过。
2. 审议通过《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3,920,090,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对82,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,090,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655%；反对82,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0345%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得通过。
3. 审议通过《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3,920,090,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,090,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9655%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0150%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195%。
本项议案获得通过。
4. 审议通过《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意3,920,137,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,137,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得通过。
5. 审议通过《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》
选举陈锋先生为公司第一届董事会董事
表决结果：同意3,920,137,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,137,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9850%；反对36,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0150%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得通过。
6. 审议通过《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》
选举杨涛先生为公司第一届监事会监事
表决结果：同意3,920,138,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意240,138,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9853%；反对35,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0147%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
1. 见证本次股东大会的律师事务所：北京国枫律师事务所
2. 见证律师：陈志坚、王思晔
3. 法律意见书结论性意见：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于中铁特货物流股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
2021年10月27日
证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2021-018
中铁特货物流股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于2021年10月27日现场发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举杨涛先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会主席的议案》
因王祥义先生辞去公司监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，全体监事一致同意选举杨涛先生为监事会主席，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会主席的公告》（公告编号2021-019）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第一届监事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
2021年10月27日
附件
杨涛先生简历
杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。
杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2021-019
中铁特货物流股份有限公司
关于选举中铁特货物流股份有限公司
第一届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司） 于2021年10月27日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：
因王祥义先生辞去公司监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定，全体监事一致同意选举杨涛先生为监事会主席，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司监事会
2021年10月27日
附件
杨涛先生简历
杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。
杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
