中国交通建设股份有限公司
第四届监事会第四十九次会议决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-080

中国交通建设股份有限公司

第四届监事会第四十九次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第四届监事会第四十九次会议通知于2021年10月26日以书面形式发出。会议于2021年10月27日以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到3名。监事会3名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》并形成如下决议：

同意卢耀军先生作为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至监事会换届之日止。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-081

中国交通建设股份有限公司

关于选举股东监事的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月27日，公司第四届监事会第四十九次会议审议通过《关于提名中国交通建设股份有限公司第四届监事会股东监事候选人的议案》，同意卢耀军先生作为公司第四届监事会股东监事候选人，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至监事会换届之日止。

卢耀军先生简历：

卢耀军先生， 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司投资管理部总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司投资管理部总经理，中交资本控股有限公司董事。卢先生于1993年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中交第二公路勘察设计研究院有限公司副总工程师、投资管理部主任，本公司投资事业部副总经理。卢先生毕业于同济大学交通工程专业，是正高级工程师。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司监事会

2021年10月28日