上海银行股份有限公司
（上接323版）
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由于本次修订增减条款、调整条款顺序，《公司章程》条款序号将相应调整。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-057
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于2020年度高管薪酬的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经考核及主管部门确认，现将公司2020年度高级管理人员薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
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注：1、2020年度公司高级管理人员薪酬为归属于本年度的应付税前薪酬（包含递延到以后年度发放的薪酬，不含发放的以往年度薪酬）及社会保险、企业年金、 补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分。
2、朱健先生、贾锐军先生于2020年9月到任，胡友联先生于2020年8月离任，其2020年度薪酬为在公司任职期间的薪酬。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-052
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
监事会六届六次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会六届六次会议于2021年10月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于上海银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2021年第三季度报告进行了审议，并出具如下审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《上海银行监事会议事规则》的议案
表决情况：同票6票，反对0票，弃权0票。
四、关于《关于完善监事会对董事监事履职评价制度的议案》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《关于上海银行2021年3季度经营管理情况的报告》《关于上海银行2021年度信息科技重点工作情况的报告》。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-056
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人
公司董事会
(三)投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月30日 9点30分
召开地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月30日
至2021年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
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1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已分别经公司董事会六届八次会议、监事会六届六次会议审议通过，决议公告均已于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》进行披露。各提案具体内容详见后续披露的股东大会会议材料。
2、特别决议提案：2、3
3、对中小投资者单独计票的提案：1、3
4、涉及关联股东回避表决的提案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2021年11月22日（星期一）、2021年11月23日（星期二）
上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00
（三）登记地点
登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
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（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号42楼董事会办公室
联系人：饶女士、朱女士
邮政编码：200120
联系电话：021-68476988
传 真：021-68476215
（二）为落实新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，避免人员聚集，维护各位股东及参会人员的健康安全，同时保障股东权利，公司建议股东优先采取网络投票方式参会表决。
（三）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（四）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
上海银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。 如有，应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
如果委托人未对上述提案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，可以按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√” 或者“○”。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进 行表决。
3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束 时止。
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2021-051
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届八次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届八次会议于2021年10月27日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2021年10月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事16人，施红敏执行董事委托朱健副董事长代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于上海银行股份有限公司2021年第三季度报告的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、关于上海银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议同意本次优先股股息发放方案：按照上银优1票面股息率5.20%计算，每股发放现金股息人民币5.20元（含税），合计发放股息人民币10.40亿元（含税）。由于2021年12月19日为法定休息日，本次股息派发日顺延至下一个交易日，为2021年12月20日。
三、关于上海银行股份有限公司发行人民币减记型合格二级资本债券的议案
表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
会议同意公司本次人民币减记型合格二级资本债券发行方案，并提交股东大会审议。发行方案如下：
1、发行总额：分期发行不超过人民币200亿元。
2、债券期限：不少于5年期。
3、债券利率：根据市场情况确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场成员。
5、资金用途：用于补充二级资本，提高资本充足率。
6、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
(下转325版)
