新智认知数字科技股份有限公司

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公司负责人：张亚东 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：费翔莺

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

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各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2021-049

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于审议公司2021年三季度报告的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年三季度报告》。

议案二：关于审议公司《投资者关系管理制度》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2021-050

新智认知数字科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年10月27日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：关于审议公司2021年三季度报告的议案。

监事会认为，公司2021年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确地反映出公司2021年三季度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2021年三季度报告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2021年10月27日

（上接385版）