福建福能股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:福建福能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：许建才 会计机构负责人：周树理

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：福建福能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：许建才 会计机构负责人：周树理

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：福建福能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：周朝宝 主管会计工作负责人：许建才 会计机构负责人：周树理

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-060

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2021年10月26日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第三季度报告》。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告号：2021-062）。

3. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告号：2021-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-064）。

二、公司独立董事对上述第2、3项议案，发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-061

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2021年10月20日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体监事。

（三）本次会议于2021年10月26日11:00，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。

（五）本次会议由公司监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的《2021年第三季度报告》进行了认真审核，一致认为：

1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会全体成员保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10.80亿元（其中：非公开发行股票募集资金2.00亿元，可转换公司债券募集资金8.80亿元），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-062

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10.80亿元（其中：非公开发行股票募集资金2.00亿元，可转换公司债券募集资金8.80亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时将及时足额归还至募集资金专户。

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 3126号）文件核准，公司于2016年1月非公开发行A股股票293,478,251股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.20元/股，募集资金总额为人民币2,699,999,909.20元。扣除承销费和保荐费14,700,000.00元后的募集资金为2,685,299,909.20元，已经由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年1月12日汇入本公司的募集资金专户。募集资金总额扣除发行费用18,663,478.25元后，实际募集资金净额人民币2,681,336,430.95元，上述资金到账情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第110019号验资报告。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年4月21日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行股票部分募投项目节余募集资金26,570.28万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，详见公司公告（2020-020号）。上述事项已经公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）文件核准，公司于2018年12月7日公开发行可转换公司债券283万手（2,830万张），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,830,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币21,440,000.00元后，公司于2018年12月14日实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,808,560,000.00元，扣除尚未用募集资金支付的其他发行费用人民币2,623,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,805,937,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZK10254号《验资报告》验证。公司已将上述募集资金存放于经董事会同意开立的相关募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）前次临时补流募集资金归还情况

2020年10月19日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10亿元，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。截至2021年10月12日，上述用于临时补充流动资金的10亿元闲置募集资金已归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）截至2021年10月12日，募集资金实际使用情况如下：

1.非公开发行A股股票

单位：万元

■

注：除莆田顶岩山项目外其余六个募投项目节余资金已永久补流，募集资金账户余额为预留的项目质保金及利息收益。

2.公开发行可转换公司债券

单位：万元

■

（二）截至2021年10月12日，公司非公开发行股票募集资金账户余额 20,284.22万元，公开发行可转债募集资金账户余额93,425.45万元（均含银行存款利息收入扣除银行手续费支出净额）。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10.80亿元（其中：非公开发行股票募集资金2.00亿元，可转换公司债券募集资金8.80亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。

公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次借出的闲置募集资金，该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。若募投项目因建设需要使用该部分临时用于补充流动资金的募集资金，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

公司于2021年10月26日召开第十届董事会第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10.80亿元（其中：非公开发行股票募集资金2.00亿元，可转换公司债券募集资金8.80亿元），使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户,该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用。

上述事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

详见同日刊登在上海证券交易所网站的《平安证券关于福能股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。该议案的审议、表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10.80亿元（其中：非公开发行股票募集资金2.00亿元，可转换公司债券募集资金8.80亿元），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算，期限届满时及时足额归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-063

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司关于增加2021年度

部分日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易不会对公司以及未来 财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第十届董事会第一次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于增加2021年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）回避表决。

公司董事会审计委员会和独立董事发表事前审核认可意见认为：因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司17亿元煤炭采购日常关联交易，符合关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第一次临时会议相关议案的独立意见》。

（二）预计调增的日常关联交易情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

企业名称：福建省能源集团有限责任公司

统一社会信用代码：913500000035922677

法定代表人：卢范经

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：壹佰亿圆整

住所：福建省福州市鼓楼区省府路1号（经营场所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第17层）

成立日期：1998年04月01日

营业期限至：2048年04月01日

经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2020年12月31日，福能集团经审计总资产1,335.22亿元，净资产490.75亿元；2020年，营业收入435.08亿元，净利润12.46亿元。

（二）关联关系

福能集团为本公司控股控东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第一款、第二款，福能集团及其子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

福能集团为依法存续的企业，生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力。在前期同类关联交易中，福能集团及其子公司均按约定正常履约，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司17亿元煤炭采购日常关联交易。

（二）定价政策

1.采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布的“下水外购煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终结算价格；

2.采购应急保障煤参照 CCI（汾渭动力煤价格指数）价格体系作为结算基准价格协商定价；

3.采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照 API8（中国华南地区进口煤价格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

因本年度煤炭采购价格较年初预计大幅上涨，公司结合生产经营需求和市场情况综合判断，拟增加与福能集团及其子公司17亿元煤炭采购日常关联交易。 上述关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形 。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-064

福建福能股份有限公司关于召开

2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月12日 14点50分

召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月12日

至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2021年11月8日8:00-12:00、14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2021年11月8日17:30）。

（二）登记地点：福州市五四路75号福建外贸大厦29层，福建福能股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明其公司股东身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人证券账户卡或其他能够表明委托人公司股东身份的有效证明。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡或其他能够表明公司股东身份的有效证明、营业执照复印件（均加盖公章）。

六、其他事项

（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

（二）会议联系方式

联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话：0591-86211285

传 真：0591-86211275

邮 编：350003

联 系 人： 郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2021-065

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

关于可转债转股数额累计达到

转股前公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2021年10月26日，累计1,262,628,000元“福能转债”转换成公司股票，累计转股数量为157,106,580股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.12%。

●未转股可转债情况：截至2021年10月26日,公司尚未转股的可转债金额为1,567,372,000元，占可转债发行总量的55.38%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，债券期限为6年。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书[2018]161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股代码“190048”，初始转股价格为8.69元/股。实施2018年度利润分配后转股价格自2019年7月29日调整为8.48元/股，实施2019年度利润分配后转股价格自2020年6月8日调整为8.23元/股，增发新股（发行股份购买资产）后转股价格自2020年6月22日调整为8.12元/股，实施2020年度利润分配后转股价格自2021年7月28日调整为7.85元/股。

二、可转债转股情况

“福能转债”转股期间为2019年6月14日至2024年12月6日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上海证券交易所报告并披露的规定，现将“福能转债”转股的具体情况公告如下：

截至2021年10月26日，累计1,262,628,000元“福能转债”转换成公司股票，累计转股数量为157,106,580股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.12%；尚未转股的可转债金额为1,567,372,000元，占可转债发行总量的55.38%。

三、股本变动情况

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券法务部

咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2021年10月28日

2021年第三季度报告

证券代码：600483 证券简称：福能股份