浙江晨丰科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1：海宁市求精投资有限公司质押公司股份11,730,000股，质押给杭州富锐企业管理合伙企业（有限合伙）。具体详见公司于2021年8月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2021-040）。

注2：香港驥飛實業有限公司质押公司股份39,523,810股，质押给中德证券有限责任公司。具体详见公司于2021年7月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2021-039）。

注3：嘉兴宏沃投资有限公司质押公司股份12,000,000股，质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行。具体详见公司于2021年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江晨丰科技股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2021-037）。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1955号），公司于2021年8月23日公开发行了415万张可转债，每张面值100元，发行总额41,500.00万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2021年8月23日至2027年8月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387号文同意，公司41,500.00万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2021-060）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:浙江晨丰科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：浙江晨丰科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：何文健 主管会计工作负责人：钱浩杰 会计机构负责人：王娟娥

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■■

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-068

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021年10月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年10月15日以现场送达方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》，供投资者查阅。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2.《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名孙若飞先生、查云峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3.《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

与会监事认为，公司向境外控股子公司CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度晨丰”）提供财务资助，是为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向境外控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

附件：候选人简历

非职工代表监事候选人：

孙若飞先生，1980年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1999年12月至2001年12月入伍参军；2001年12月至2003年2月任中国农业银行海宁市支行袁花分理处驾驶员；2003年2月至2015年11月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司监事兼业务员、监事兼销售部经理助理、监事兼营销部二部经理；2015年11月至今任公司监事会主席。

查云峰先生，1976年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。1993年1月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司机修工；2001年1月至2018年7月曾先后担任浙江晨丰科技有限公司机修工副主任、车间主任、一分厂厂长；2018年7月至2021年6月任公司灯头事业部副总助理；2018年11月至今任公司监事；2021年7月至今任公司总经理助理。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-069

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年10月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。有关会议的通知，公司已于2021年10月15日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2021年第三季度报告》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名何文健先生、何文联先生、魏新娟女士、魏一骥先生、沈珺先生、陆伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

3、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张律伦先生、邓茂林先生、雷新途先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

4、《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》

为加快推进境外控股子公司CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度晨丰”）项目建设的需要，在不影响自身运营的情况下，公司本次拟为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币22,000万元（借款额由原人民币11,000万元增加至人民币33,000万元）的财务资助，本次境外控股子公司股东KIRTY DUNGARWAL无同比例进行财务资助。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次财务资助不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于向境外控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

5、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

何文健先生，汉族，1965年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾当选为海宁市第十一届人民代表大会代表、海宁市总工会第九届执行委员会执委、浙江省照明电器协会副理事长，先后荣获“海宁市优秀共产党员”、“嘉兴市十大工业转型发展风云人物”、“嘉兴市南湖百杰优秀人才”、“浙江省优秀企业家”的荣誉称号。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂总经理；1998年12月至今任海宁市求精投资有限公司执行董事；2001年1月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司董事长兼总经理；2015年11月至今任公司董事长兼总经理。

何文联先生，汉族，1969年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1992年7月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂机修工；1998年12月至今先后担任海宁市求精投资有限公司董事、监事；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司董事兼生产部经理、生产部副总经理、副总经理兼灯头事业部经理；2015年11月至今任公司董事兼副总经理。

魏新娟女士，汉族，1968年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1988年7月至1993年8月任海宁市盐官汽车修配厂职员；1993年8月至1998年12月任海宁市盐官灯头五金厂职员；1998年12月至2001年1月任海宁市求精投资有限公司职员；2001年1月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司副总经理、董事；2003年8月至今任香港骥飞实业有限公司董事；2015年11月至2018年11月任公司副总经理；2015年11月至今任公司董事。

魏一骥先生，汉族，1990年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月担任公司研发中心主任；2015年11月至今担任公司董事；2018年4月至今任公司副总经理。

沈珺先生，汉族，1983年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2007年12月至今任宏达控股集团有限公司董事兼总经理；2010年7月至今任海宁市宏源城镇建设开发有限公司执行董事兼总经理；2010年1月至今任海宁市玫瑰庄园房地产开发有限公司经理；2010年1月至今任海宁市宏达置业有限公司执行董事兼总经理；2012年至今任北京中家纺咨询服务有限责任公司执行董事；2015年12月至今任公司董事；2016年12月至今任宏达高科控股股份有限公司副董事长。

陆伟先生，汉族，1974年生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2001年6月至2003年3月任海宁晨丰灯头有限公司机修工；2003年3月至2010年10月任江西晨航照明科技有限公司车间主任；2010年10月至2015年11月先后担任浙江晨丰科技有限公司企管部助理、行政部副总经理；2015年12月至今任公司董事、董事会秘书兼副总经理；2020年12月至今任浙江道圆实业投资有限公司董事。

独立董事候选人：

张律伦先生，中国国籍，研究生学历，二级律师，无永久境外居留权。1985年12月至今任浙江海威特律师事务所（原海盐县律师事务所）律师，兼任浙江美大实业股份有限公司独立董事、七丰精工科技股份有限公司独立董事。

邓茂林先生，中国国籍，研究生学历，工程师，无永久境外居留权。2011年7月至2017年12月任中国照明电器协会综合部主任；2018年1月至2021年4月任欧普照明股份有限公司战略业务拓展部经理；2021年5月至今任中国照明电器协会项目经理。

雷新途先生，中国国籍，博士学历，会计学专业教授，无永久境外居留权。2006年10月至2011年11月任浙江农林大学会计学科带头人、会计系主任；2010年10月至2012年11月任南京大学商学院博士后流动站博士后研究员；2012年至今任浙江工业大学MPAcc主任、会计学研究所所长、会计系主任，兼任浙江乔治白服饰股份有限公独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事、亿帆医药股份有限公司独立董事、起步股份有限公司独立董事。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-070

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司关于向

境外控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（以下简称“印度晨丰”）提供发生额合计不超过人民币22,000万元（借款额由原人民币11,000万元增加至人民币33,000万元）的财务资助，同时，印度晨丰参股股东KIRTY DUNGARWAL无同比例进行财务资助。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次财务资助事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

一、交易概述

2021年4月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2021年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币11,000万元的财务资助；同时印度晨丰股东KIRTY DUNGARWAL无同比例进行财务资助。

为加快推进印度晨丰项目建设的需要，在不影响自身运营的情况下，公司本次拟为印度晨丰提供发生额合计不超过人民币22,000万元（借款额由原人民币11,000万元增加至人民币33,000万元）的财务资助，本次印度晨丰股东KIRTY DUNGARWAL无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

本次财务资助将按外汇管理部门的相关规定进行登记或备案。根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、财务资助对象基本情况

（一）印度晨丰基本情况

1.公司注册名称：CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED

2.公司中文名称：晨丰科技私人有限公司

3.公司注册登记号：U31909UP2019FTC112159

4.公司类型：私人股份有限公司

5.注册地址：D-41,SECTOR 59,NOIDA,Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh India,201301

（二）印度晨丰财务情况

单位：元

■

（三）印度晨丰股权结构

■

三、公司履行的决策程序

公司监事会于2021年10月27日召开了第二届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。

公司董事会于2021年10月27日召开了第二届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向境外控股子公司提供财务资助的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司向境外控股子公司提供财务资助，是为加快推进境外控股子公司印度晨丰项目建设的需要，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该财务资助事项。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-071

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司关于召开

2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月12日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月12日

至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2021年10月27日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告于2021年10月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn.）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1,2,3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2021年11月9日上午9：00一11:30，下午13:00-16:30。

登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：徐敏

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

3、联系地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2021年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2021-072

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司2021年10月27日召开的职工代表大会民主选举，选举葛湘萍女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

附件：职工代表监事简历

葛湘萍女士，1980年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2000年8月至2005年3月任海宁晨丰灯头有限公司质量经理助理；2005年3月至2008年7月任嘉兴优佳金属制品有限公司品质主管；2008年8月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司质量部经理；2015年12月至今任公司质量部经理；2018年11月至今任公司职工代表监事。

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

2021年第三季度报告