上海飞科电器股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李丐腾、主管会计工作负责人胡莹及会计机构负责人（会计主管人员）朱永红保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2020年12月22日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在原来使用额度8亿元的基础上增加5亿元人民币，总使用额度不超过13亿元人民币。

2021年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在使用额度不超过15亿元人民币内购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品。

根据上述决议和授权事项，公司自2021年1月1日至2021年9月30日收回银行理财产品本金合计191,350万元，实现收益1,290.53万元；截至2021年9月30日未收回银行理财产品本金合计60,850万元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：朱永红

合并利润表

2021年1一9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00元。

公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：朱永红

合并现金流量表

2021年1一9月

编制单位：上海飞科电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李丐腾 主管会计工作负责人：胡莹 会计机构负责人：朱永红

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一租赁》，修订后的准则公司自2021年1月1日起施行，公司将首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体影响科目及金额见上述调整报表。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-016

上海飞科电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》

董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司2021年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-18）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司将举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人；董事任期自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-18）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给予第四届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第四届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案二至议案四，三届十一次监事会审议的《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》需提交股东大会审议，公司定于2021年11月16日下午14：30在上海松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-020

上海飞科电器股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月16日 14点 30分

召开地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年10月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间：2021年11月12日9:00-15:00。

3、参加现场会议的登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。

4、在现场登记的时间内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。

■

5、联系电话：021-52383315

6、传 真：021-52383305

六、其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：

上海市松江区广富林东路555号

邮政编码：201613

联系电话：021-52858888-839

传 真：021-52855050

联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-017

上海飞科电器股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月17日发出了关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2021年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第三季度报告》

监事会对公司2021年第三季度报告的审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，贾春荣先生、牟栋梁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司已于2021年10月27日召开职工代表大会，选举陈央央女士为第四届监事会职工代表监事，陈央央女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2021年10月29日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-018

上海飞科电器股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名李丐腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事1名，任期至第四届监事会任期届满。

1、股东代表监事

公司于2021年10月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名贾春荣先生、牟栋梁先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司于2021年10月27日在公司会议室召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举陈央央女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2021年10月29日

附件一

第四届董事会董事候选人简历

李丐腾 男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。李丐腾先生是上海飞科电器股份有限公司创始人，曾任飞科集团有限公司执行董事、总经理，上海飞科投资有限公司执行董事、经理，上海飞科电器有限公司执行董事、总经理、董事长，现任上海飞科电器股份有限公司董事长、总裁，上海飞科投资有限公司执行董事。

林育娥 女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，与李丐腾先生系夫妻关系。曾任上海飞科电器有限公司执行董事、副总经理、董事，现任上海飞科电器股份有限公司董事，上海飞科投资有限公司总经理。

金文彩 男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。曾任上海飞科电器有限公司常务副总经理、董事，飞科集团有限公司副总经理，现任上海飞科电器股份有限公司董事、常务副总裁。

蔡曼莉 女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担任上市公司监管部会计与评估小组组长；现任和易瑞盛资产管理有限公司总经理、金杜律师事务所高级顾问。

金鉴中 男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、高级审计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，现任东方资产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监。

张兰丁 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、自由投资人、（美国）奥迪玛集团公司总经理，现任矽亚投资CEO。

黄培明 女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上海鸿祥律师事务所、上海沪中律师事务所律师；上海勋业律师事务所、上海铭森律师事务所和上海正策律师事务所合伙人；现任上海市金石律师事务所高级合伙人。

附件二

第四届监事会股东代表监事候选人简历

贾春荣 男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生结业，高级会计师。曾任上海市上投投资管理有限公司董事长、顾问，上海海怡大厦置业有限公司财务总监，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、上工申贝（集团）股份有限公司、上海联华合纤股份有限公司、上海汇丽建材股份有限公司等上市公司的董事、监事职务，现任上海飞科电器股份有限公司监事会主席。

牟栋梁 男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。会计师，注册税务师，国际注册内审师。曾任长春净月包装有限公司会计，南京中脉科技发展有限公司内蒙古分公司财务经理、内蒙古伊利实业（集团）有限公司审计主管、赵龙集团有限公司审计经理、江苏澳洋科技股份有限公司审计经理，现任上海飞科电器股份有限公司监事、审计总监。

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2021-019

上海飞科电器股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年10月27日在公司会议室召开职工代表大会，经投票表决，大会同意选举陈央央女士为公司第四届监事会职工代表监事，陈央央女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2021年10月29日

附件：陈央央女士简历

陈央央 女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计学本科。曾任飞科集团有限公司会计，现任上海飞科电器股份有限公司总裁财务助理。

证券代码：603868 证券简称：飞科电器

2021年第三季度报告