宁波德业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张和君、主管会计工作负责人谈最及会计机构负责人（会计主管人员）杨明世保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:宁波德业科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：宁波德业科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：宁波德业科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张和君 主管会计工作负责人：谈最 会计机构负责人：杨明世
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-058
宁波德业科技股份有限公司
关于免去公司高级管理人员职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于免去公司高级管理人员职务的议案》。自本次会议审议通过之日起，牛涛先生不再担任公司副总经理职务，但仍继续担任全资子公司宁波德业变频技术有限公司技术开发总监的职务，其免职不会影响公司的正常生产经营活动。
因公司内部业务调整，经公司总经理提议，董事会提名委员会听取意见，公司董事会同意免去牛涛先生公司副总经理的职务，自审议通过之日起执行。截至本公告披露日，牛涛先生通过公司员工持股平台宁波梅山保税港区亨丽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份600,501股。牛涛先生所持股份按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法律法规规定进行管理。
公司独立董事认为，免去牛涛先生副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去牛涛先生副总经理职务。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-055
宁波德业科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日上午9时在公司9楼会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议于2021年10月18日以书面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波德业科技股份有限公司2021年第三季度报告的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号――财务报告的一般规定（2014年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等相关规定的要求，公司编制了《2021年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于免去公司高级管理人员职务的议案》。
因公司内部业务调整，经公司总经理提议，董事会提名委员会听取意见，公司董事会同意免去牛涛先生公司副总经理的职务，但仍继续担任全资子公司宁波德业变频技术有限公司技术开发总监的职务，自审议通过之日起执行。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于免去公司高级管理人员职务的公告》（公告编号：2021-058）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
● 备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-056
宁波德业科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：上海银行股份有限宁波北仑支行、广发银行股份有限公司宁波东城支行、宁波银行股份有限公司汇通支行。
●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金35,000万元。
●现金管理产品名称及期限：上海银行“稳进”3号结构性存款产品181天、广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款180天、宁波银行结构性存款产品88天。
●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、理财产品到期赎回情况
公司之全资子公司宁波德业环境电器有限公司于2021年4月27日与上海银行股份有限公司宁波北仑支行签署了《单位人民币结构性存款协议（2018版）》；公司于2021年4月29日与广发银行股份有限公司宁波东城支行签署了《广发银行“薪加薪16号”G款人民币结构性存款合同（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）》。具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。
上述理财产品已于2021年10月27日到期赎回，理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：
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公司于2021年7月28日与宁波银行股份有限公司汇通支行签署了《单位结构性存款产品协议》。具体信息详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-040）。
上述理财产品已于2021年10月28日兑付收益，理财产品本金以及理财产品收益全额存入募集资金账户。具体情况如下：
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二、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
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特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2021-057
宁波德业科技股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）。
●本次担保金额：德业电器为德业变频担保金额人民币11,000万元；德业变频为德业电器担保金额人民币9,900万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保预期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况介绍
2021年10月27日，德业电器、德业变频及中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签署《最高额保证合同》，德业电器为德业变频提供连带责任保证担保，最高债权限额为等值人民币11,000万元；德业变频、德业电器及工商银行签署《最高额保证合同》，德业变频为德业电器提供连带责任保证担保，最高债权限额为等值人民币9,900万元.
（二）担保履行的内部决策程序
公司于2021年4月16日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于申请2021年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司、德业变频及德业电器拟申请2021年度银行综合授信额度共人民币280,000万元，有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人张和君先生为公司、德业变频及德业电器提供连带责任担保，且公司、德业变频及德业电器未来可能互相提供连带责任担保。同意授权董事长在获得授信额度内，根据实际需要实施融资具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。上述议案于2021年6月8日经公司2020年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-024）。
二、被担保人基本情况
（一）德业变频基本情况如下：
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（二）德业变频最近一期财务数据：
单位：万元
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（三）德业电器基本情况如下：
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（四）德业电器最近一期财务数据
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
（一）德业电器、德业变频及工商银行担保协议的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司
保证人：宁波德业日用电器科技有限公司
债务人：宁波德业变频技术有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证期间：
1、若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
2、 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
3、若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
4、若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
5、若主合同为其他融资文件的，则保证期间为自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
担保金额及范围：
1、最高债权限额为等值人民币11,000万元。
2、本合同保证的范围为本合同担保的主债权项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（二）德业变频、德业电器及工商银行担保协议的主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司
保证人：宁波德业变频技术有限公司
债务人：宁波德业日用电器科技有限公司
保证方式：连带责任保证。
保证期间：
1、若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起三年。
2、 若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
3、若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
4、若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
5、若主合同为其他融资文件的，则保证期间为自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
担保金额及范围：
1、最高债权限额为等值人民币9,900万元。
2、本合同保证的范围为本合同担保的主债权项下的主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足子公司经营发展的需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。保证方及被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司近十二个月累计已实际对外担保总额101,900.00万元，占公司最近一期净资产的41.38%。公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2021年10月29日
证券代码：605117 证券简称：德业股份
2021年第三季度报告
