深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2020年7月21日披露了《关于对外投资的公告》，审议通过了《关于投资建设蒋家沙50MW海上风电项目的议案》，公司全资子公司海安博润新能源有限公司于2021年9月27日取得国家能源局江苏监管办公室颁发的《电力业务许可证》。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:深圳市禾望电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩玉 主管会计工作负责人：陈文锋 会计机构负责人：张瑛
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：韩玉 主管会计工作负责人：陈文锋 会计机构负责人：张瑛
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：深圳市禾望电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：韩玉 主管会计工作负责人：陈文锋 会计机构负责人：张瑛
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
■
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-119
深圳市禾望电气股份有限公司
2021年第六次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2021年10月25日以电子邮件、电话（微信）等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2021年10月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019年激励计划”）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于原股票期权激励对象中14人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中12人因个人原因已离职，已不符合公司2019年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消离职激励对象激励资格，并注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权169,500份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,500股，回购价格为3.397元/股。本事项经公司2019年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
公司董事刘济洲先生、王永先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-121）。
（二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2021年激励计划”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，由于原激励对象中20人因个人原因已离职，已不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。根据公司2021年激励计划的相关规定，原激励对象中1人当选为公司监事，不符合公司2021年激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。本事项经公司2021年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。
公司董事郑大鹏先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-122）。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-123）。
（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》
本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2021-124）。
（五）审议通过《公司2021年第三季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《公司2021年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-120
深圳市禾望电气股份有限公司
2021年第五次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
2、公司于2021年10月25日以电子邮件、电话（微信）等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2021年10月28日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于原股票期权激励对象中14人因个人原因已离职，原限制性股票激励对象中12人因个人原因已离职，已不符合公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消离职激励对象激励资格，注销离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权169,500份，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票148,500股，回购价格为3.397元/股。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于原激励对象中20人因个人原因已离职及1名激励对象当选为公司监事，已不符合公司2021年股票期权激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。
陈云刚先生为本次回购注销事项的关联监事，回避表决。
表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于计提减值损失的议案》
公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《公司2021年第三季度报告》
监事会认为：
1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司2021年第三季度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-122
深圳市禾望电气股份有限公司
关于注销2021年股票期权激励
计划部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了2021年第六次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司2021年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“天元律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《深圳市禾望电气股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年2月2日至2021年2月18日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年2月20日出具了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，并公告了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。本激励计划获得2021年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时董事会会议和2021年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项出具了独立意见，同意公司调整本激励计划相关事项，同意以2021年2月24日为授予日，向符合条件的204名激励对象授予股票期权1,099.00万份。天元律师就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，荣正咨询就本激励计划授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
5、2021年5月18日，2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》，本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.062元（含税）。鉴于公司2020年年度权益分派已于2021年6月1日实施完成，根据《激励计划》的相关规定，公司于2021年6月2日召开2021年第四次临时董事会会议和2021年第四次临时监事会会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划的股票期权行权价格进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的行权价格由16.06元/股调整为15.998元/股。
6、2021年10月28日，公司召开2021年第六次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《激励计划》的相关规定，由于原激励对象中20人因个人原因已离职及1人当选为公司监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。
二、本次注销部分股票期权的相关说明
根据公司《激励计划》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。” 原激励对象中20人因个人原因已离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。根据公司《激励计划》的相关规定，原激励对象中1人当选为公司监事，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定。
公司拟对上述21名激励对象所持有的已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份进行注销，公司董事会将根据公司2021 年第二次临时股东大会授权按照相关规定办理本次股票期权注销的相关手续。
三、本次注销对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会意见
鉴于原激励对象中20人因个人原因已离职及1名激励对象当选为公司监事，已不符合公司2021年股票期权激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定。因此，监事会同意取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。
五、独立董事意见
鉴于原股票期权激励对象中20人因个人原因已离职及1人当选为公司监事，已不符合公司2021年股票期权激励计划中有关激励对象的规定。公司注销部分股票期权符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且程序合法、合规。本次注销股票期权不会影响公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意取消上述激励对象激励资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权870,000份。
六、法律意见书的结论意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见出具日，本次注销已取得必要的批准和授权，本次注销的数量及原因符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、2021年第六次临时董事会会议决议；
2、2021年第五次临时监事会会议决议；
3、独立董事关于公司2021年第六次临时董事会会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-123
深圳市禾望电气股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”（以下简称“本项目”）的建设期延长至2023年12月31日。上述募集资金投资项目延期不会改变或变相改变募集资金投资项目的投资内容及募集资金的用途。
● 本事项无须提交公司股东大会审议批准。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）于2021年10月28日召开2021年第六次临时董事会会议及2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意将募投项目“研发中心建设项目”的建设期延长至2023年12月31日。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
（二）募集资金投资项目的基本情况
截至2021年9月30日，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
二、“研发中心建设项目”募集资金实际使用情况
（一）前期变更部分募集资金投资项目的情况
公司分别于2019年8月2日、2019年8月19日召开2019年第五次临时董事会会议和2019年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意对“研发中心建设项目”进行变更，公司募投项目“研发中心建设项目”由原实施地点深圳市南山区威新软件科技园变更为位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块。公司通过实缴注册资本的形式提供给公司全资子公司东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”），东莞禾望于2019年3月28日取得东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧地块，建设实施研发中心建设项目。具体内容详见公司2019年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-067）。
（二）“研发中心建设项目”募集资金实际使用情况
截至2021年9月30日，公司累计对“研发中心建设项目”投入募集资金3,758.38万元，募集资金投入进度为16.36%。募集资金使用进度如下：
单位：万元 币种：人民币
■
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
2019年8月2日，公司2019年第五次临时董事会会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由于变更募投项目的实施地点后重新报建及招投标程序影响了计划进度，为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求、优化公司资源配置，结合公司实际生产经营需要，公司对募投项目进行重新论证。目前，公司通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，将前述该募投项目的达到预定可使用状态时间由原计划的2021年8月调整至2023年12月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目建设进度是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目建设进度是为了充分发挥募集资金使用效率，更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发的能力以及现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目建设进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、本次募投项目延期事项的审批程序和审核意见
（一）董事会意见
公司于2021年10月28日召开了2021年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。
（二）监事会意见
公司于2021年10月28日召开了2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
（三）独立董事意见
经审查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取谨慎的态度适当调整募投项目投资进度，符合公司长远利益。本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，程序合法有效，能够更好地发挥募集资金的使用效率，符合公司的长远发展战略。因此同意公司部分募集资金投资项目建设延期。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：上市公司本次部分募投项目延期系公司基于募投项目实际情况作出的决定，项目延期符合上市公司实际经营情况和项目实施进度，具有合理性；本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害上市公司股东利益的情形。本次部分募投项目延期事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
综上，本保荐机构对禾望电气本次部分募投项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
1、公司2021年第六次临时董事会会议决议；
2、公司2021年第五次临时监事会会议决议；
3、公司独立董事关于2021年第六次临时董事会会议的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-124
深圳市禾望电气股份有限公司
关于计提减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月28日，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年第六次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于计提减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值损失的概述
为真实反映公司2021年1-9月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。
公司2021年1-9月计提各类资产及信用减值2,705.54万元，计提减值具体情况如下：
■
二、计提减值损失对公司的影响
计提上述信用及资产减值损失将相应减少公司2021年1-9月合并报表利润总额2,705.54万元。
三、董事会关于计提减值损失的说明
公司董事会认为：本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
四、独立董事关于计提减值损失的独立意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用及资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司本次计提信用及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用及资产减值损失后，公司当期财务报表能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意本次计提减值损失。
五、监事会关于计提减值损失的意见
公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2021-121
深圳市禾望电气股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权注销数量：169,500份；
● 限制性股票回购注销数量：148,500股；
● 限制性股票回购价格：3.397元/股。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开了2021年第六次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了前述议案及《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“天元律师”）出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司（以下简称“荣正咨询”）就《深圳市禾望电气股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2019年1月12日至2019年1月22日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人书面提出的异议或不良反映。此外，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年1月23日出具了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
(下转122版)
2021年第三季度报告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气
