上能电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-077

上能电气股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：经审议，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2021年10月28日

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-076

上能电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2021年10月25日通过邮件的方式送达。会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2021年10月28日