安泰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
■■
法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：刘劲松
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：刘劲松
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
■■
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-050
安泰科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2021年10月15日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2021年10月27日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、审议《安泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
2、审议《关于聘任安泰科技总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任毕林生先生为公司总经理（简历见附件）。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
3、审议《关于聘任安泰科技董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，董事会聘任陈哲先生为公司董事会秘书（简历见附件）
赞成9票；反对0票；弃权0票。
4、审议《关于聘任安泰科技副总经理、总法律顾问的议案》；
经公司总经理提名，董事会聘任：
喻晓军先生、王铁军先生、陈哲先生为公司副总经理，王劲东先生为总法律顾问（简历见附件）；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
附件：
毕林生先生：1967年生，硕士，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室科长，北京钢研金刚石制品公司财务部经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司副总经理兼财务负责人，河冶科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，公司计划财务部部长，公司财务总监、财务负责人，第七届董事会董事。现任公司总经理，第八届董事会董事，兼任安泰非晶科技有限责任公司执行董事。
毕林生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。毕林生先生任公司总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。毕林生先生持有安泰科技股票78,600股。毕林生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
喻晓军先生：1964年生，博士学位，正高级工程师。曾任功能材料事业部副总经理、总经理，空港新材分公司、空港产业园常务副总经理、总经理，公司总裁助理、非执行副总裁、副总裁。现任公司副总经理，第八届董事会董事，兼任公司安全总监，海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长、总经理，安泰爱科科技有限公司董事长。
喻晓军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。喻晓军先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。喻晓军先生持有安泰科技股票76,768股。喻晓军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王铁军先生：1971年生，博士学位，正高级工程师。曾任安泰科技难熔材料分公司厂长，安泰科技难熔材料分公司总经理助理、副总经理、总经理，安泰科技粉末冶金事业部总经理兼粉末与制品分公司总经理，公司副总裁。现任公司副总经理。现兼任技术中心主任、北京安泰中科金属材料有限公司董事长，安泰（霸州）特种粉业有限公司董事长，北京安泰六九新材料科技有限公司董事长，江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司董事，安泰核原新材料科技股份有限公司董事，安泰天龙钨钼科技有限公司董事。
王铁军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王铁军先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王铁军先生持有安泰科技股票60,000股。王铁军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈哲先生：1970年生，硕士，正高级工程师。曾任北京钢研金刚石制品公司常务副总经理，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司总经理，公司战略发展部总经理，公司总裁助理、副总裁。现任公司副总经理，兼任第七届董事会秘书。现兼任安泰环境工程技术有限公司董事长，安泰创业投资（深圳）有限公司执行董事，深圳市启赋安泰投资管理有限公司董事，黑旋风锯业股份有限公司副董事长。
陈哲先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。陈哲先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。陈哲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王劲东先生：1971年生，工商管理硕士，高级工程师，具有国家企业法律顾问执业资格。曾任公司总裁办公室副主任、人力资源部副部长、总裁办公室主任。现任公司总法律顾问、综合管理部总经理、合规部总经理、公司工会主席。现兼任安泰环境工程技术有限公司董事，北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司董事，河冶科技股份有限公司监事，深圳市启赋安泰投资管理有限公司监事。
王劲东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情况。王劲东先生任公司副总经理与本公司存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。王劲东先生持有安泰科技股票71,000股。王劲东先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-051
安泰科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2021年10月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
《安泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2021年10月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-053
安泰科技股份有限公司
关于完成高级管理人员聘任的公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）于2021年10月27日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任安泰科技总经理的议案》、《关于聘任安泰科技副总经理、总法律顾问的议案》、《关于聘任安泰科技董事会秘书的议案》，会议同意聘任毕林生先生为公司总经理；同意聘任喻晓军先生、陈哲先生、王铁军先生为公司副总经理，王劲东先生为总法律顾问；同意聘任陈哲先生为公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
陈哲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定。陈哲先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书陈哲先生的联系方式如下：
办公电话：010-62188348
传 真：010-62182695
通信地址：北京市海淀区学院南路76号安泰科技股份有限公司
电子邮件：chenzhe@atmcn.com
上述人员与公司第八届董事会第二次会议聘任的刘劲松先生（详细内容请见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2021-044）共同作为公司第八届董事会聘任的公司高级管理人员。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-052
2021年第三季度报告
