广东领益智造股份有限公司

（上接211版）

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与信永中和协商确定2021年度的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构立信已连续为公司提供了8年审计服务。在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在委托立信开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

因原聘任的会计师事务所负责公司审计工作的项目主要成员人事调整，拟加入信永中和。综合考虑公司的业务现状、发展需要和审计需求等情况，为保障公司2021年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提意，公司拟聘任信永中和为公司2021年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事项与立信进行了事先沟通，且征得其理解与支持，立信对公司拟变更会计师事务所事项无异议；公司也就该事项与信永中和进行了沟通。因变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通。

立信在执业过程中以独立审计为原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对立信在担任公司审计机构期间提供的专业服务及辛勤工作表示由衷感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况：

审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力、良好的诚信状况及足够的独立性。审计委员会同意向董事会提议聘任信永中和为公司 2021年度审计机构。

2021年10月21日公司第四届董事会审计委员会2021年度第三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并决定将《关于变更会计师事务所的议案》提交第四届董事会第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司审计的经验和能力，项目人员在审计过程中始终秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，体现出了良好的专业能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们一致同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，拥有多年为上市公司审计的经验和能力，项目人员在审计过程中始终秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，体现出了良好的专业能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议，并同意公司董事会将该议案提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

《关于变更会计师事务所的议案》已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意聘任信永中和为公司2021年度审计机构，聘期1年。

（四）生效日期

《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定审计费用并签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

4、《第四届董事会审计委员会2021年度第三次会议决议》；

5、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特公告编号：2021-074

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2021年11月15日召开2021年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项详细通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年11月9日（星期二）

7、会议出席或列席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9、出席现场会议须知

（1）事先会议登记：详见本通知“四、会议登记”

（2）当天携带文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1、提案名称

议案1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案2、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

议案3、《关于变更会计师事务所的议案》

2、提案内容：

议案1、议案3，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过；议案2，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2021年10月29日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

3、审议提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，议案1、议案3涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票并对单独计票结果及时披露。

根据规定，议案1、议案2属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

其中，议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提条件；若议案1表决未通过，则议案2表决结果不生效。

三、提案编码

■

四、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2021年11月12日（上午9:00~12:00，下午14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系部门：公司证券事务部

联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士

联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com

4、会议注意事项：

(1)会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

(2)网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人（名称/姓名）:______________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

■

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

签发日期： 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2021年度第一次临时股东大会出席登记表

■

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、总体经营情况

（1）2021年第三季度的经营情况

2021年第三季度实现营业收入88.87亿元，较上年同期增长17.59%。2021年第三季度实现归母净利润8.73亿元，较上年同期增长7.72%。各业务板块的经营情况如下：

领益科技板块，随着大客户新产品的发售和量产，经营情况稳中有升，第三季度营业收入较上年同期增长7.81%，归母净利润较上年同期增长8.63%。

结构件板块通过及时调整生产项目及管理方式，经营情况逐步向好，相较上半年度亏损幅度收窄。

充电器板块，配合客户需求扩产高功率及氮化镓充电器，收入增长的同时带来规模效应；受益于第三季度印度疫情的控制，海外业务稳步推进；公司为应对原材料涨价提前备料，保证交付时效、有效控制成本。精益管理效果和规模化效应初现，整体盈利能力提升，充电器板块第三季度营业收入较上年同期增长达45.03%，第三季度实现盈利。

磁材板块业务情况持续向好，产能及自动化率提升，实现减员增效；不断优化产品性能、控制成本、积极应对原材料涨价等市场不利因素。第三季度营业收入较上年同期增长46.67%，第三季度实现盈利。

（2）2021年1-9月的经营情况

2021年1-9月实现营业收入216.29亿元，较上年同期增长10.90%，剔除已剥离的帝晶（指深圳市帝晶光电科技有限公司及其子公司、广东江粉高科技产业园有限公司）业务影响，较上年同期增长17.57%。受上半年智能手机芯片短缺、海外疫情等因素影响，2021年1-9月实现归母净利润12.7亿元，较上年同期下降11.95%。

2、主要报表项目变动的情况及原因说明

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1：于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽无往不利商贸中心（有限合伙）;

注2： 于2021年9月29日完成工商变更更名为安徽喜仟汇通销售合伙企业（有限合伙）。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司第三季度的重要事项如下表所示：

■

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东领益智造股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：许诺 会计机构负责人：黄金荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-120

广东领益智造股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2021年第三季度报告》

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-122）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-121

广东领益智造股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《2021年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-122）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2021-122

2021年第三季度报告