郑州安图生物工程股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-051
郑州安图生物工程股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月28日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张亚循先生、付光宇先生、独立董事张禾女士因工作未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 第1、2、3项议案需对中小投资者单独计票。
2. 第4项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：江志君、张世骏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
郑州安图生物工程股份有限公司
2021年10月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-052
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事付光宇先生、独立董事张禾女士以电话方式参会，董事张亚循先生以委托方式参会）。经半数以上董事推选，会议由苗拥军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《安图生物独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-053
郑州安图生物工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体监事均亲自出席本次监事会。
● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
● 本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举韩明明先生为公司监事会主席，任期至公司第四届监事会届满为止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
附件：监事会主席韩明明先生简历
韩明明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，大专学历，会计师。1989年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、财务部经理；2003年至2011年历任公司财务部经理、副总经理（2003年至2008年兼安图工程财务部经理），2011年至今就职安图实业，历任副总经理、总经理、董事。2018年至今任深圳今晟股权投资管理有限公司董事；2019年3月至今任郑州迪奥医学技术有限公司董事；2020年7月至今任郑州麦德化学医药科技有限公司执行董事兼总经理；2021年1月至今任上海安图生物有限公司监事；2021年4月至今任北京诺成医药科技发展有限公司执行董事兼总经理；2021年5月至今任郑州德迈药业有限公司执行董事兼总经理。现任安图实业董事兼总经理，公司监事会主席，安图科技监事，上海安图监事。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司监事会
2021年10月28日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-054
郑州安图生物工程股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长
及董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长
经公司第四届董事会第一次会议审议，选举苗拥军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、选举公司第四届董事会副董事长
经公司第四届董事会第一次会议审议，选举张亚循先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、关于选举公司董事会专门委员会委员
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1.董事会审计委员会
第四届董事会同意选举张禾女士、叶忠明先生、吴学炜先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张禾女士担任主任委员。
2.董事会战略发展委员会
第四届董事会同意选举苗拥军先生、付光宇先生、张禾女士、叶忠明先生、李志军先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中苗拥军先生担任主任委员。
3.董事会薪酬与考核委员会
第四届董事会同意选举李志军先生、苗拥军先生、杨增利先生、张禾女士、叶忠明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李志军先生担任主任委员。
4.董事会提名委员会
第四届董事会同意选举叶忠明先生、苗拥军先生、张亚循先生、张禾女士、李志军先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中叶忠明先生担任主任委员。
上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件：
苗拥军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级实验师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、销售部经理、副所长；1998年至2003年就职安图工程，任董事长、总经理；2003年至今历任公司执行监事、执行董事、董事长（2003年至2010年兼任安图工程董事长）、总经理（2012年11月至2015年3月）。2016年3月起任全国卫生产业企业管理协会实验医学专业委员会委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事长。现任公司董事长，安图实业董事长，安图仪器董事长，安图科技董事长，安图莫比董事长。
张亚循先生，汉族，新西兰国籍，1965年出生，本科学历。1981年至1986年任禹县人民银行职员；1986年至1996年任郑州市工商银行职员；1996年至2003年任卓凡服饰董事长，2003年至今任Z&F董事长；2006年至今任公司董事；2011年至今担任Natural Produce New Zealand Limited董事长；2012年至今任争锋农牧董事长兼总经理；2018年至今任河南争锋酷舶餐饮服务有限公司董事长。现任公司副董事长，河南省海外联谊会副会长，新西兰河南商会会长。
杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士，工程师、高级经济师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理事长；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。
吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任执行董事、执行监事、董事、常务副总经理、总经理；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。
付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理、研发中心总监（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生物董事长。
张禾女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，博士研究生学历，副教授，现任教于西安交通大学管理学院会计与财务系。曾任教育部科技委管理学部办公室主任；2018年1月至今任致公党西安交通大学副主委；2019年9月至今任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。
李志军先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，本科学历，高级工程师。1983年至1998年就职河南省医药工业研究所，历任实验员、合成室主任、副所长、所长；1998年至2008年就职于郑州永和制药有限公司，历任副总经理、总经理；2013年至2017年就职百正药业股份有限公司，任总经理；2003年至今就职于郑州通泰医药科技有限公司，任执行董事；2015年至今就职于河南精康制药有限公司，历任执行董事、董事长；2006年至今就职于郑州凯美医药化工有限公司，历任执行董事、监事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。
叶忠明先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士研究生学历，教授，中国注册会计师。1989年7月一2018年6月历任郑州航空工业管理学院助教、副教授、教授，期间历任审计教研室主任、会计学系副主任、科研处副处长、科研处处长、研究生工作部部长、研究生处处长、学科办主任；2002年一2006年兼任中国航空工业会计学会理事、河南省管理会计学会理事；2000年至今兼任河南省审计学会理事、常务理事；2013年至今兼任河南审计发展研究中心主任；2019年至今兼任中国商业会计学会理事；2004年6月至今任郑州航空工业管理学院教授。2018年12月至今兼任河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事。2018年10月29日至今任公司董事会独立董事。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2021-055
郑州安图生物工程股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意聘任杨增利为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。根据公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任付光宇为公司常务副总经理；聘任吴学炜、冯超姐、房瑞宽、秦耘、刘聪、张瑞峰、李桂林、李彬、张泉、王超为公司副总经理，冯超姐兼任公司财务总监。以上各高级管理人员任期均自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、聘任公司董事会秘书
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意聘任房瑞宽为公司第四届董事会秘书。任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
房瑞宽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任房瑞宽先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案，房瑞宽先生担任公司董事会秘书任职已经通过上海证券交易所备案无异议。
三、聘任公司证券事务代表
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会同意聘任王娜为公司证券事务代表。任期自本次董事会决议生效起，至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
王娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2021年10月28日
附件：
杨增利先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，硕士，工程师、高级经济师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任市场部经理、销售部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任监事、董事、副总经理（2003年至2008年兼任安图工程副总经理）；现任全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、中国医学装备协会检验医学分会副会长、中国医疗器械行业协会体外诊断分会副理事长；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼总经理，伊美诺董事长，北京安图董事长，河北安图久和董事长，安图实业董事，安图仪器董事。
吴学炜先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1989年至1998年就职博赛研究所，历任职员、生产部经理、公关部经理；1998年至2003年就职安图工程，历任企划部经理、副总经理；2003年至今就职公司，历任执行董事、执行监事、董事、常务副总经理、总经理；2015年起任中国医药生物技术协会生物诊断技术分会副主任委员；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事。现任公司董事兼副总经理，安图实业董事，安图仪器董事，安图莫比董事。
付光宇先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、研发部经理；2003年至今就职公司，历任研发部经理、副总经理、研发中心总监（2009年至2010年兼任安图工程总经理）；2017年至今任洛阳新丝路酒店有限公司执行董事；2009年至今任河南药学会生物医药专业委员会副主任委员；2011年至今任中国微生物学会临床微生物学专业委员会委员；2014年至今任河南省免疫学会临床免疫学检验专业委员会副主任委员，2015年至今任全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会（SAC/TC 136）常委委员。现任公司董事兼常务副总经理、研发中心总经理，安图实业监事，伊美诺董事，上海标源董事长，郑州标源董事长，安图莫比董事兼总经理，艾德曼生物董事长。
冯超姐女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士研究生学历，ACCA（特许公认会计师公会）资深会员、中国注册会计师。1998年至2003年就职安图工程，历任职员、管理行政部经理；2003年至今就职公司，历任管理行政部经理、国际贸易部经理；现任公司董事、副总经理兼财务总监，安图科技董事，艾德曼生物董事，安图实业监事会主席，上海标源监事，郑州标源监事，安图莫比监事。
房瑞宽先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，本科学历，工程师。1995年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任主管经理、销售部副经理、市场二部经理；2003年至今就职公司，历任投标部经理、副总经理；2017年至今任宁波梅山保税港区京君资产管理合伙企业执行事务合伙人。现任公司副总经理兼董事会秘书，安图实业董事。
秦耘先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1993年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2003年就职安图工程，历任职员、销售部副经理、销售部经理；2003年至今历任公司销售部经理、副总经理。现任公司副总经理，安图仪器监事。
刘聪先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任博赛研究所职员；1998年至2007年就职安图工程，历任主管经理、仪器部经理；2007年至今就职安图仪器，任总经理、董事；2010年至今担任公司副总经理。现任公司副总经理，安图仪器董事兼总经理。
李桂林先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历，工程师。1999年至2003年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2003年至2011年就职于公司，历任主管经理、质管部经理、免疫产品研发部经理、副总经理；2011年至今就职于伊美诺，历任总经理、董事；现任公司副总经理，伊美诺董事兼总经理，上海安图总经理，北京安图董事，三河百安执行董事。
张瑞峰先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，本科学历。1998年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于公司，历任项目总监、营销总监、战略总监兼部门经理；2021年1月至今任上海安图生物有限公司董事；现任公司副总经理兼战略总监，思昆生物执行董事，上海安图执行董事。
李彬先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生学历，工程师。2002年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、质量中心总监；现任公司副总经理。
王超先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历，高级工程师。2000年至2007年就职于安图工程，历任职员、主管经理；2007年至今就职于安图仪器，历任研发部经理兼采购部经理、副总经理、董事；现任公司副总经理，安图仪器董事兼副总经理。
张泉先生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，医学硕士。2002年至2003年就职于安图工程；2003年至今就职于公司，历任研发部主管经理、客户服务部经理、营销总监兼客服中心总监；现任公司副总经理。
王娜女士，汉族，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，本科学历，获董事会秘书资格证书。2012年3月至今就职于本公司，历任职员、证券事务部主管经理、证券事务代表兼证券事务部经理。现任公司证券事务代表兼证券事务部经理。
