河北中瓷电子科技股份有限公司

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-067

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：王强 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王强 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-068

河北中瓷电子科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于 2021 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以视频会议的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中9人均以视频通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王强先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-069

河北中瓷电子科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2021年10月22日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2021年10月27日在公司会议室以视频会议的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，亲自出席会议的监事3人，其中3人均以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十八日