首航高科能源技术股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明：

（1）报告期末货币资金较上年年末减少56.25%，主要是报告期支付工程设备款、预付材料款及收购子公司投资款较期初增加所致。

（2）报告期末应收票据较上年年末增加111.50%，主要是报告期营业收入同比增长导致。

（3）报告期末应收账款较上年年末增加38.95%，主要是报告期营业收入同比增长导致。

（4）报告期末合同资产较上年年末减少56.20%，主要是报告期应收款质保金转合同资产较期初减少所致。

（5）报告期末预付款项较上年年末增加32.97%，主要是报告期采购材料款较期初增加所致。

（6）报告期末投资性房地产增加423,108,728.27元，为报告期收购子公司的投资性房产。

（7）报告期末商誉增加4,640,899.96元，为报告期收购子公司产生。

（8）报告期末合同负债较上年年末增加58.57%，主要是报告期预收货款较期初增长较多所致。

（9）报告期末应付职工薪酬较上年年末减少68.20%，主要是期初含有应付奖金款所致。

(10)报告期末一年内到期的非流动负债较上年年末减少81.60%，主要是报告期归还一年内到期的长期借款所致。

(11)报告期末其他流动负债较上年年末增加52.82%，主要是报告期预收项目款增加待转销项税额增加所致。

(12)报告期末预计负债增加113,562,319.45元，为报告期收购子公司的房产抵押预计损失。

（13）报告期末长期借款较上年年末增加62.90%，主要是报告期新增长期借款所致。

2、利润表项目变动的原因说明：

（1）报告期营业收入较上年同期增加207.73%，主要是报告期空冷业务、发电业务及供暖工程和贸易收入增加所致。

（2）报告期营业成本较上年同期增加158.68%，主要是报告期销售收入增加对应的成本增加所致。

（3）报告期管理费用较上年同期增加33.47%，主要是报告期较同期折旧费及中介费增加较多。

（4）报告期研发要费用较上年同期减少41.99%，主要是报告期较同期研发项目减少。

（5）报告期财务费用较上年同期增加65.18%，主要是报告期利息收入较上年同期减少所致。

（6）报告期投资收益较上年同期减少104.62%，主要是同期出售子公司所致。

（7）报告期信用减值损失较上年同期增加70.24%，主要是报告期计提的各项应收款项的坏账准备增加所致。

（8）报告期营业外收入较上年同期减少79.99%，主要是同期政府补助资金较多所致。

3、现金流量表项目变动的原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加66.93%，主要是报告期销售回款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.48%，主要是报告期较同期支付固定资产减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85.69%，主要是报告期较同期新增借款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：首航高科能源技术股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文佳 主管会计工作负责人：王剑 会计机构负责人：谭太香

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-065

首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年10月29日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年10月18日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文博先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行 授信提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于对控股子公司西拓能源集团有限公司增资的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

通知全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-066

首航高科能源技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年10月29日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于2021年10月18日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会对《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》

经审核，本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次为全资子公司提供银行授信担保事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2021年10月29日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-068

首航高科能源技术股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）根据公司战略发展需要，为进一步支持子公司的业务发展，公司拟以自有资金对控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）增加注册资本15,000万元。

公司于2021年10月29日召开的第四届董事会第二十一次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司西拓能源集团有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对西拓能源增加注册资本15,000万元。因其他股东承诺放弃同比例增资，本次增资完成后，西拓能源的注册资本由24224.49万元增加至39224.49万元，公司持有的比例上升至87.52%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：西拓能源集团有限公司

2、成立日期：2008年09月02日

3、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路223号康源财富中心2003室

4、法定代表人：陈双塔

5、注册资本：24224.49万人民币

6、经营范围：许可项目：供电业务；认证服务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；采矿行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程管理服务；森林防火服务；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；地质勘查技术服务；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；光电子器件制造；机械电气设备制造；热力生产和供应；机械电气设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；特种设备销售；太阳能热发电装备销售；软件开发；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；对外承包工程；工程造价咨询业务；国内货物运输代理；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；光电子器件销售；温室气体排放控制装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件零售；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与本公司关系：控股子公司

8、主要财务数据指标:

■

9、增资标的股权结构情况

西拓能源系公司控股子公司，公司持有其79.78%的股权，本次公司对西拓能源增资与其他股东非同比例增资，除公司对西拓能源进行增资外，西拓能源的其他股东均承诺放弃本次增资。增资完成后，其现有的股权结构发生变化，公司对西拓能源的持股比例由79.78%上升至87.52%，对其控制力进一步增强。具体如下表所示：

■

10、增资方式及资金来源

公司拟以现金方式向西拓能源增资15,000万元，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次对西拓能源增资是基于公司战略发展和子公司业务拓展的需要，增加对清洁能源技术研发的投资力度，有利于充实其资本金、增强其资金实力和综合竞争力，为西拓能源的持续发展提供有力的支撑，符合公司战略投资规划及长远利益。

本次对西拓能源增资完成后，西拓能源仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-067

首航高科能源技术股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）全资子公司首航水资源技术开发有限公司（以下简称“首航水资源”）拟向中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行（以下简称“建设银行厦门厦禾支行”）申请总额不超过40,000万元人民币的综合授信，为支持全资子公司经营业务发展，公司拟为上述综合授信事项提供担保。

2、公司于2021年10月29日召开的第四届董事会第二十一次会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》。同意为首航水资源在建设银行厦门厦禾支行申请总额不超过40,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。

本次担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：首航水资源技术开发有限公司

2、成立日期：2015年09月08日

3、注册地点：厦门市思明区高雄路20号匹克运营中心10层09单元

4、法定代表人：黄卿乐

5、注册资本：5000万人民币

6、经营范围：节能技术推广服务；水资源专用机械制造；水资源管理；其他水的处理、利用与分配；污水处理及其再生利用；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；物业管理。

7、与本公司关系：全资子公司

8、主要财务数据指标:

■

三、交易对方的基本情况

1、企业名称：中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行

2、负责人：李兵

3、住 所：厦门市思明区厦禾路670号

4、经营范围：办理人民币存款、结算；代理家财险；与贷款业务直接相关的保险；长期寿险；人身意外伤害保险；健康险；办理其分行在中国人民银行批准的业务范围内授权的人民币贷款、票据贴现及其他业务；办理外汇存款、外币兑换业务；外汇贷款、外汇汇款、结汇、售汇、通过上级行办理代客外汇买卖；经中国人民银行批准的其他业务。

四、担保的主要内容

本次担保方式为连带责任保证，该担保合同须自公司董事会通过之日起一年内签订。担保的具体期限和金额依据被担保公司与建设银行厦门厦禾支行最终协商后签署的合同确定，担保总额不超过人民币40,000万元。

五、董事会意见

本次担保为满足首航水资源的业务发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保人为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保可以切实做到有效监督和管控，担保风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响。本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经认真审议，董事会同意本次公司为首航水资源就上述银行授信事项提供连带责任保证担保。

鉴于本次被担保人属于公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、独立董事意见

经核查，本次公司为全资子公司提供银行授信担保，系根据全资子公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项。被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权且风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司为全资子公司提供银行授信担保事项，并同意将该事项提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：

1、为支持子公司发展，公司为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。

2、公司为西拓能源集团有限公司1000万元的贷款本金及其利息提供房屋抵押担保。

3、公司为哈密利疆能源有限公司4000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

4、公司为西拓能源集团有限公司1000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。

5、公司为西拓能源集团有限公司2000万元的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。

截止目前公司对外担保额合计为18,914万元，占公司2020年经审计净资产的比例为3.30%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-069

首航高科能源技术股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2021年11月15日召开公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00时起。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2021年11月10日（星期三）

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

8、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2021年11月10日（星期三）深交所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和保荐机构代表。

9、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，首航高科能源技术股份有限公司二楼会议室。

二、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决（本次股东大会无累积投票议案）。

■

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在2021年11月10日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号）首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

4、登记时间：2021年11月10日9:00-11:30，13:30-16:30 ；

5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地3区20号楼（南四环西路188号），首航高科能源技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：张保源

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东会通知回执

3、授权委托书

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年10月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362665；

2、投票简称：首航投票；

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表如下:

■

（2）上述议案的填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

首航高科能源技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会回执

截止2021年11月10日，本人/本单位持有首航高科能源技术股份有限公司股票，拟参加公司2021年第二次临时股东大会。

■

签署股东（签字或盖章）：

年 月 日

注：本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字，自然人股东签字。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席首航高科能源技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

■

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效； 如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人姓名或单位名称(签章)：

委托人持股数：股

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期:

委托日期： 年 月 日

注:本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。

首航高科能源技术股份有限公司

2021年第三季度报告

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-070