（上接33版）

（上接33版）

□适用 √不适用

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-108

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2021年10月28日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、董事会审议情况：

（一）审议通过了《公司2021年第三季度报告》

议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2021年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于子公司减资的议案》

议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于子公司减资的公告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年10月30日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-109

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2021年10月28日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场会议方式召开。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会审议情况

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

监事就《公司2021年第三季度报告》，提出审核意见如下：

1、《公司2021年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会目前未发现参与公司《公司2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司监事会

2021年10月30日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2021-110

宋都基业投资股份有限公司

关于子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易事项系公司将旗下房地产项目公司杭州荣都置业有限公司（以下简称“荣都置业”）的注册资本金减少，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）对荣都置业本次减资金额为26,576.58万元。

● 本次减资事宜已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次减资事项不构成关联交易和重大资产重组。

一、减资概况

为提高公司资金使用效率，避免资金闲置，更好地对资金进行集中管理，公司将旗下房地产项目公司杭州荣都置业有限公司（以下简称“荣都置业”）减少其注册资本金，荣都置业的双方股东同比例减少荣都置业的注册资本金。减资前荣都置业注册资本金为27,631万元，本次减资后荣都置业注册资本金为100万元,共计减少注册资本金27,531万元。其中荣都业置业股东方宋都集团减资前认缴出资金额为26,673.11万元，减资后认缴出资金额为96.53万元，另一股东方宁波宸都企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宸都”）减资前认缴出资金额为957.89万元，减资后认缴出资金额为3.47万元。公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司减资的议案》，本次减资事项无需提交股东大会审议。

二、标的公司情况

公司名称：杭州荣都置业有限公司

成立日期：2016-11-17

注册资本：减资前：人民币27,631万元，减资后：人民币100万元

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区新湾街道盛陵路26号201室

法定代表人：刘颖

经营范围：房地产开发经营。

股权架构：

（1）减资前股东认缴出资额：

■

（2）减资后股东认缴出资额：

■

财务情况： 截至2021年6月30日/2021年1-6月，总资产3.36亿元、总负债0.92亿元、营业收入0.20亿元、净利润-0.02亿元。

三、本次减资的目的及对公司的影响。

本次减资事项系公司根据生产经营需要而减少对项目公司荣都置业的注册资本金，不会对公司的生产经营产生不利影响，有利于公司回笼资金，提高资金使用效率。

减资完成之后，上述公司仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年10月30日