（上接36版）

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● 交易简要内容：公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权。

● 本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）成立于2006年1月20日，为航天机电全资子公司，主要致力于汽车电动助力转向系统（EPS）的研发、制造、销售和服务，为客户提供转向系统解决方案。

因主要客户长期拖欠货款，康巴赛特已于2019年12月停止对外供货，生产线处于停产停工状态。基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划，经2020年6月3日召开的第七届董事会第三十次会议审议，同意公司退出EPS业务，以实现主业归核聚焦，集中有限资源发展汽配热系统产业，提升核心竞争力。（详见公告2020-024）

康巴赛特股权转让的评估基准日为2021年6月30日，挂牌价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值。转让完成后，公司将不再持有康巴赛特的股权。

本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。

同时，董事会授权公司经营层办理股权转让相关事宜。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2021年10月29日召开的公司第八届董事会第六次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让上海康巴赛特科技发展有限公司100%股权的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易需提交公司股东大会批准。资产评估报告尚需取得中国航天科技集团有限公司备案同意，本次交易尚需获得相关国资管理机构批准。

二、本次交易将通过国有产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

（1）标的公司基本情况

名称：上海康巴赛特科技发展有限公司

住所：上海市闵行区召楼路3636号2幢3309室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘雪冬

注册资本：11,000万元

成立时间：2006年01月20日

经营范围：从事新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车电子电器零部件及系统产品的研制、开发、制造及销售，呼吸器气瓶、压缩天然气瓶生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有厂房租赁，机械设备租赁（除专控）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）权属状况：截至公告日，康巴赛特不存在股权抵押、质押等情况，涉及诉讼情况详见公司2021年半年度报告、2021年第三季度报告。

（3）财务状况：

康巴赛特简要财务情况（经审计）如下：

单位：万元

■

（4）最近12个月，康巴赛特无增资、减资或改制的情形。

（5）交易标的评估情况

经上海东洲资产评估有限公司评定（东洲评报字〔2021〕第1478号），以2021年6月30日为评估基准日，评估方法为资产基础法，康巴赛特净资产评估初值为14,295.51万元（最终依据中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值确定）。详细资产情况如下：

单位：万元

■

非流动性资产增值幅度较大，主要由投资性房地产科目贡献。本次将企业拥有的房屋建筑物与土地使用权合并至投资性房地产科目，采用收益法评估，近年来随着经济发展，上海市房地产租金价格持续上涨，故导致评估增值。

四、交易合同或协议的主要内容

本次股权转让以2021年06月30日为评估基准日，通过产权交易所挂牌方式公开转让康巴赛特100%股权，挂牌价格不低于100%股权对应的净资产评估值（最终依据经中国航天科技集团有限公司备案的资产评估值确定），约14,295.51万元。最终交易价格以国有产权公开挂牌的成交结果为准。

本次股权转让通过产权交易所公开挂牌，故暂不确定交易对方。

本次交易均尚未签订相关合同。

五、股权转让的其他安排

（1）本次股权转让不涉及人员安置。

（2）截至2021年6月30日，康巴赛特的债权债务主要为应收应付款，不存在金融机构债务及内部委贷等。

公司将在产交所挂牌转让条件中明确受让方需在支付交易款时一并付清拖欠航天机电的应付款。

六、本次交易存在的风险及对策

（一）摘牌人资质风险：鉴于康巴赛特100%股权将通过公开挂牌方式转让，公司无法控制交易对手方的资质，不排除交易对手存在资金及企业信用问题，可能对交易的顺利完成和后续的完全退出带来一定不可控风险。

对策：在公开挂牌时，通过合理设置挂牌条件，明确受让方资质要求。

（二）无人摘牌风险：公开挂牌可能出现无人摘牌风险，导致项目流拍，影响航天机电整体战略规划。

对策：合理策划退出方案，并积极寻找合适的潜在受让方。

七、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让将为航天机电汽车主业发展提供资金支持，有利于公司聚焦主营业务。本次转让预计获得的收益待交易完成后另行测算并披露。本次股权转让完成后，航天机电不再持有康巴赛特公司股权。

本次交易需经股东大会批准，还需获得相关国资管理机构批准。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2021-053

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开

2021年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年11月16日 14点45分

召开地点：上海市元江路3883号航天创新创业中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月16日

至2021年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2021年10月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn 的公告2021-052号。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。

2 、登记时间：2021年11月9日9:00一16:00

3 、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

4 、信函登记请寄：上海市漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235

5、在上述期间内，个人股东也可以扫描下方二维码登记。

■

六、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300

联系人：航天机电董事会办公室

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会

2021年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海航天汽车机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-054

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2021年10月29日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第六次会议后，召开了第八届监事会第三次会议。会议审议情况如下：

一、《2021年第三季度报告》

审议通过了《2021年第三季度报告》。

监事会保证公司2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、监事会对第八届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日