（上接68版）

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企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。

截至2021年9月30日，总资产为人民币3,719.29万元，净资产为人民币1,402.72万元；2021年1-9月，主营业务收入为人民币4,611.33万元，净利润为人民币18.67万元。

2、关联关系

日立机械为本公司参股公司，本公司副董事长柯永昌先生在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

2021年度，公司子公司向日立机械销售压缩机铸件。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、关联方为公司参股公司，双方之间具有良好的合作关系，能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。

五、相关独立意见

1、独立董事事前意见

我们认为增加2021年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

我们同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加2021年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意公司本次增加2021年度日常关联交易事项。

3、监事会意见

监事为认为：公司本次增加2021年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、公司第六届监事会第五次会议决议

3、公司独立董事增加2021年度日常关联交易事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于对第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2021-041

上海汉钟精机股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 六次会议决定于2021年12月15日召开2021年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2021年12月15日下午2:30

（2）网络投票时间：2021年12月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月15日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2021年12月8日

7、出席会议对象

（1）截止2021年12月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、审议关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

2、审议关于修订《公司章程》的议案

(二)特别提示

1、上述议案已经2021年10月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司2021年10月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、根据相关要求，上述议案须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3、根据相关要求，上述议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决权单独计票并及时公开披露。

4、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

(三)提案编码

本次股东大会提案编码表

■

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2021年12月14日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间

2021年12月14日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮箱：IR@hanbell.cn amywu@hanbell.cn

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

本议案现提请董事会审议。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月15日的9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________

■

说明：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_________________

（法人股东加盖公章）

委托日期：_______年___月___日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2021-043

上海汉钟精机股份有限公司

关于董事会授权公司财务长的相关事项

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2021年10月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过 了《关于董事会授权公司财务长相关事项的议案》，详情如下：

公司2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案》，授权董事长在累计不超过人民币28亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。同时还审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在投资总额不超过人民币15亿元的额度内进行理财产品、债券投资、国债逆回购等投资，资金可滚动使用。投资期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在前述额度范围内，授权公司管管理层签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

在上述事项具体实施过程中，因董事长或其他管理层人员出差，疫情隔离等原因，无法及时签署银行要求的相关文件。为满足公司日常经营需求，因应银行风控的要求，在与上述议案授权范围及额度保持一致的前提下，董事会授权公司财务长有权签署与公司合作银行的上述事项的相关文件，授权期限为自本次会议审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二一年十月二十九日