浙江德创环保科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人金猛、主管会计工作负责邬海华人及会计机构负责人（会计主管人员）金珊如保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：金猛 主管会计工作负责人： 邬海华 会计机构负责人：金珊如
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：金猛 主管会计工作负责人： 邬海华 会计机构负责人：金珊如
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：金猛 主管会计工作负责人： 邬海华 会计机构负责人：金珊如
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
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特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月28日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－059
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前5天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。
二、董事会会议审议情况
经董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
同意提名季根忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于选举公司独立董事的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
同意聘任陈彬先生为公司常务副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于聘任公司常务副总经理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任沈鑫先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》
证券事务代表沈鑫先生因公司内部工作调整，不再担任证券事务代表职务。为公司发展需要，同意聘任王洁诺女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－060
浙江德创环保科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年10月28日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了认真讨论和研究，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，现作出决议如下：
1、审议通过了《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
根据相关规定，作为公司监事，在全面了解和审核公司2021年第三季度报告后，对公司2021年第三季度报告发表如下审核意见：
（1）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2021年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2021年第三季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－061
浙江德创环保科技股份有限公司
关于选举公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨长勇先生在公司连续任职独立董事届满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中关于独立董事连任时间不得超过六年的相关规定，杨长勇先生将在公司选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。杨长勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
为保证董事会顺利运作，公司于2021年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名季根忠先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。季根忠先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。
通过对上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任董事或独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事或独立董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。虽然该候选人暂未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附：
季根忠先生简历
季根忠，男，1962年出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。季根忠先生无境外永久居留权。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－062
浙江德创环保科技股份有限公司
关于聘任公司常务副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任陈彬先生为公司常务副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为，经审阅陈彬先生的简历等资料，未发现存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未有被中国证监会认定为市场禁入者的情形。此次关于高级管理人员的提名、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。同意聘任陈彬先生为公司常务副总经理
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附：
陈彬先生简历
陈彬，男，1977年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、非执业律师。曾任天健会计师事务所高级经理、喜临门家具股份有限公司常务副总裁兼财务总监。现任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总经理。担任杭州当虹科技股份有限公司独立董事、杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事。陈彬先生无境外永久居留权。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－063
浙江德创环保科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任沈鑫先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
沈鑫先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格证书，且具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形。沈鑫先生截至目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。本次董事会召开前，公司已按规定向上海证券交易所提交了沈鑫先生董事会秘书任职资格，并获交易所审核通过。
本次聘任董事会秘书后，沈鑫先生不再担任公司证券事务代表职务，公司总经理赵博先生不再代行董事会秘书的职责。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附：
沈鑫先生简历
沈鑫，男，1987年出生，本科学历，金融学专业，毕业于浙江工商大学，曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司；2014年6月至2020年9月7日，在卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会办公室工作，先后担任证券事务代表助理、证券事务代表；2020年9月28日至今，担任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。沈鑫先生无境外永久居留权。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－064
浙江德创环保科技股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表沈鑫先生因公司内部工作调整，不再担任证券事务代表职务。公司于2021年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王洁诺女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
王洁诺女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。截至目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附：
王洁诺女士简历
王洁诺，女，1994年出生，本科学历，金融学专业，2017年5月至今，任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务专员。
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021-065
浙江德创环保科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月15日 14点00分
召开地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议以及公司第四届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2021年11月14日（上午9:00--11:30，下午14:00--16： 30。）
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书办公室或证券部
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室、证券部登记或用信函、传真方式登记
六、其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
董事会秘书：沈鑫先生
会务联系人：王洁诺女士
联系电话：0575－88556039
联系传真：0575－88556167
联系邮箱：securities@zj-tuna.com
公司地址：浙江省绍兴袍江新区三江路以南
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江德创环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2021－066
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年第三季度环保行业经营性信息简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报告期内（2021年1-9月份）公司新增订单情况
报告期内，公司新增订单金额为72,038.82万元，按公司业务板块划分如下：
1、脱硫设备类订单新增10,546.76 万元；
2、脱硝催化剂类订单新增23,539.67万元；
3、烟气治理工程类订单新增36,004.27万元；
4、除尘设备类订单新增528.35万元；
5、固废危废类订单（已入库）新增1,419.77万元。
二、公司在手订单情况及订单状态
截至报告期末（2021年9月30日），公司在手待执行订单金额共计96,486.17万元，按公司业务板块划分如下：
1、脱硫设备类待执行订单21,777.35万元；
2、脱硝催化剂类待执行订单10,115.50万元；
3、烟气治理工程类待执行订单53,502.21万元；
4、除尘设备类待执行订单9,008.76万元；
5、固废危废类待执行（已入库未处理）订单1,339.68万元；
6、其他类待执行订单742.67万元。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
