(上接132版)

(上接132版)

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》（公告编号2021-074）。

3、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》；

因原聘任的会计师事务所负责公司审计的团队拟加入变更的会计师事务所，综合考虑公司的业务现状和发展需要，结合双方现今实际情况，为保障公司2021年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与立信进行了事前沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-075）。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本的公告》（公告编号2021-076）。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-078）。

6、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

根据相关法律、法规和《卧龙电气驱动集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，朱亚娟女士的辞任将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。现提名莫宇峰先生担任公司董事，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。莫宇峰先生简历如下：

莫宇峰，男，1971年出生，硕士，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理；2017年7月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理、卧龙电气集团供应链管理有限公司总经理；2020年12月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司工业驱动事业群总裁。

9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》（公告编号2021-079）。

7、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于2021年11月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》以及《关于选举监事的议案》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》（公告编号2021-080）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-074

债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于向关联方购买房产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司（以下简称“天香南园”）签订《商品房买卖合同》，将天香南园的办公用房1幢（建筑面积13,810.66㎡），地下车库135个车位，以总价人民币12,764.00万元出售给公司（以下简称“本次交易”）。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上海证券交易股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。独立董事已事前认可，并发表了独立意见。

● 过去12个月内，公司与卧龙地产及其子公司存在日常关联交易，其中卧龙地产下属子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为公司及子公司提供物业管理和后勤服务，预计2021年日常关联交易金额为900万元；卧龙地产租赁公司办公楼，预计支付2021年度租赁费50万元；卧龙地产代为管理公司及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，预计2021年度技术咨询费为人民币50万元。

● 交易实施不存在重大法律障碍，本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同及交付款项，并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为顺应公司未来发展需要，增加电机服务业收入，进一步提升公司研发能力，公司拟出资12,764.00万元向天香南园购买位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路7号研究院的房产，地上建筑面积13,810.66㎡，地下建筑面积5,108.57㎡（135个车位）及其所占土地。

过去12个月内，公司与卧龙地产及其子公司存在日常关联交易，其中卧龙地产下属子公司绍兴卧龙物业管理有限公司为公司及子公司提供物业管理和后勤服务，预计2021年日常关联交易金额为900万元；卧龙地产租赁公司办公楼，预计支付2021年度租赁费50万元；卧龙地产代为管理公司及下属子公司的所有基建项目及零星维修工程，预计2021年度技术咨询费为人民币50万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司持有卧龙地产大股东浙江卧龙置业投资有限公司22.755%的股权；同时卧龙地产的控股股东是卧龙控股集团有限公司，而天香南园为卧龙地产的全资子公司。因此，天香南园属于公司关联法人，本次交易属于关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王希全

注册资本：5000万元人民币

住所：绍兴市上虞区曹娥街道大三角开发区(严村)

经营范围：房地产综合开发；商品房销售。房屋租赁；建筑工程、装饰装潢工程设计、施工；物业管理及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

天香南园2020年实现营业收入4.90亿元，净利润1.23亿元，截至2020年末总资产为33.61亿元，净资产为2.39亿元。

三、关联方交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的为绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司拥有的万城府项目期房中研究院部分，位于浙江省绍兴市上虞区曹娥街道五星西路7号研究院，具体信息如下：

■

（二）权属状况说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的定价情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司拟出售其拥有的部分期房项目资产评估报告》（中企华评报字(2021)第4270号），确定评估对象的价值类型为市场价值。截止2021年9月30日，标的资产的评估值为12,764.00万元。

经交易双方确定，同意标的资产以评估值12,764.00万元作为本次交易的交易对价。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司研发需要。该等房产所处位置、面积、建筑结构等有利于公司开展对前沿科技领域的研发，增强技术创新能力，促进转型升级和高质量发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议

公司于2021年10月28日召开八届十二次临时董事会，审议通过了《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》，公司关联董事陈建成、庞欣元、黎明、万创奇、朱亚娟对该议案回避表决，根据相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，同时不需要经过有关部门批准。

（二）独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事在充分了解本次关联交易情况后，在董事会召开前对该事项发表了事前认可意见，公司独立董事认为：1、本次关联交易是为满足公司经营需要，具有必要性和合理性。2、本次关联交易聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对交易标的进行评估，符合客观、公正、独立的原则及要求，交易价格以资产评估报告中确认的评估值作为定价标准，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。3、我们一致同意将《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》提交公司八届十二次临时董事会会议审议。

2、独立董事独立意见

我们作为公司独立董事，就该关联交易事项发表独立意见如下：1、本次关联交易是为满足公司经营需要，具有必要性和合理性。2、本次关联交易聘请具有证券、期货业务资格的资产 评估机构对交易标的进行评估，符合客观、公正、独立的原则及要求，交易价格以资产评估报告中确认的评估值作为定价标准，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。3、公司董事会审议本次关联交易事项，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项。

六、风险提示

本次交易仍需交易双方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-076

债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于变更公司注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2021年10月28日召开八届十二次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：

2020年3月10日，公司召开七届二十八次临时董事会和七届十九次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票90,000股进行回购注销。公司于2021年6月10日完成了该部分限制性股票的回购注销的实施，公司总股本减少90,000股。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：临2021-035）。

立信会计师事务所于2021年6月16日出具了的信会师报字【2021】第ZI10436号验资报告，认为：截至2021年6月12日止，卧龙电驱已回购李涛的限制性股票90,000股，减少注册资本（股本）合计人民币90,000.00元，回购总金额为人民币395,100.00元，其中减少股本90,000.00元，减少资本公积305,100.00元。卧龙电驱本次减资前的注册资本为人民币1,315,352,586.00元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,315,262,586.00元，累计股本为人民币1,315,262,586.00元。

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会：

（一）办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

（二）就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。

因此，本次变更公司注册资本事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-078

债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开八届十二次临时董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次修订章程尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理章程备案手续。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-081

债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于举行2021年第三季度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年11月05日16:00-17:00

●会议召开方式：通过网络平台在线互动

●会议登录网址：http://roadshow.sseinfo.com

一、说明会类型

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司2021年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2021年第三季度网上业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间

本次说明会将于2021年11月05日16:00-17:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：http://roadshow.sseinfo.com。

三、参加人员

1、董事长陈建成先生

2、董事、总经理庞欣元先生

3、董事、财务总监兼董事会秘书吴剑波先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2021年11月05日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与11月05日16:00-17:00在线互动，也可通过登录http://roadshow.sseinfo.com，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈佳平

联系电话：0575-82176628

传真：0575-82176636

邮箱：wolong600580@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日