江苏恒立液压股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：江苏恒立液压股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：汪立平 主管会计工作负责人：彭玫 会计机构负责人：龚兰兰
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-026
江苏恒立液压股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的会议通知于2021年10月19日以现场送达形式发出，并于2021年10月29日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的议案》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程有关要求，对公司2021年第三季度报告进行了审核，意见如下：
1、公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期末的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于香港子公司记账本位币变更的议案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的董事会决议公告。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
2021年10月29日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2021-027
江苏恒立液压股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月22日 14点 00分
召开地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月22日
至2021年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案内容详见公司于 2021年10 月30日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会
的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：江苏恒立液压股份有限公司证券投资部
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0519-86163673
2、传真：0519-86153331
3、联系人：周佳立
4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 99 号。
5、邮政编码：213164
6、电子信箱：hlzqb@hengli.net
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2021年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒立液压股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2021-025
江苏恒立液压股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年10月19日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第六次会议的通知，会议于2020年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
修订后的制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
修订后的制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
修订后的制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
修订后的制度与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于公司2021年第三季度报告的议案》；
公司2021年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于香港子公司记账本位币变更的议案》；
公司全资子公司恒立液压（香港）有限公司是公司海外投资的主要平台，随着公司近几年国际化战略的推进，海外投资业务大幅增长。考虑到公司未来海外业务的发展情况，公司经慎重考虑，决定从2021年11月1日起将恒立液压（香港）有限公司记账本位币从欧元变更为美元，更加客观地反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事发表了独立意见：恒立液压（香港）有限公司是公司海外投资的主要平台，将记账本位币由欧元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次变更记账本位币的程序符合会计准则、《公司章程》及有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更香港子公司记账本位币事项。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；
股东大会通知与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第1、2、3、4项议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压
江苏恒立液压股份有限公司
2021年第三季度报告
