（上接549版）

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2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西证券股份有限公司 单位：元

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法定代表人：王怡里 主管会计工作负责人：汤建雄 会计机构负责人：张立德

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西证券股份有限公司 单位：元

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法定代表人：王怡里 主管会计工作负责人：汤建雄 会计机构负责人：张立德

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

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调整情况说明

公司对存续承租业务采用“根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整”的方式进行财务处理。公司根据新租赁准则要求，于2021年1月1日起实施新租赁准则，不重述2020年末可比数据。新租赁准则实施会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山西证券股份有限公司董事会

2021年10月30日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2021-040

山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月20日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会第八次会议的通知及议案等资料。2021年10月28日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频、电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年第三季度报告》与本决议同日公告。

（二）审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制订公司〈廉洁从业管理制度〉的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2020年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司拟对自有房产进行挂牌交易的议案》。

同意公司将西安营业部使用的公司自有房产挂牌交易，并授权公司经营管理层或其授权人士办理与本次挂牌交易事项相关的事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于建设混合云的议案》。

同意公司建设混合云相关事宜，并授权公司经营管理层或其授权人士办理与上述事项相关的事务。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议听取了《公司2021年第三季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021年10月30日