上海徐家汇商城股份有限公司2021年第三季度报告
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
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2、合并利润表
单位：元
■
3、合并现金流量表
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：华欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：华欣 主管会计工作负责人：庞维聆 会计机构负责人：袁思贤
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
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调整情况说明
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-036
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年10月22日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司《2021年第三季度报告》全文刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《总经理工作细则》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-037
上海徐家汇商城股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开。
召开本次会议的通知已于2021年10月22日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
监事会认为公司2021年度第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《总经理工作细则》进行修订。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二一年十月三十日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-038
上海徐家汇商城股份有限公司
2021年第三季度报告
