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本次修订中也对文本格式作了统一规范，不涉及实质内容的修改，故不单独列示。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》根据本次《公司章程》修订做了相应修改，一并提交股东大会审议批准。
公司将于股东大会审议通过后办理相应的工商登记手续。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-035
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第20次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月22日以书面方式向公司全体董事发出第七届董事会第20次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年第三季度报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议〈国投中鲁“十四五”发展规划（2021年-2025年）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-036
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第17次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月22日以书面方式向公司全体监事发出第七届监事会第17次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》
根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监事会对2021年第三季度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年第三季度报告。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-039
国投中鲁果汁股份有限公司
2021年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造（2020年修订）》第十四条相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2021年度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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公司主要产品为苹果清汁，2021年1-9月苹果清汁收入为75,604.53万元，占主营业务收入的79.70%，较上年同期增加16.88%。
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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公司产品主要为外销，2021年1-9月外销收入为81,957.28万元，占主营业务收入的86.40%，较上年同期增加11.69%。
二、数据来源及风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2021-038
国投中鲁果汁股份有限公司
关于增加远期结售汇额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第20次会议审议通过了《关于增加远期结售汇额度的议案》。
公司产品80%以上出口外销，主要采用美元结算。外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响，为降低汇率波动对公司利润的影响，董事会同意公司开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。
一、远期结售汇额度增加至10,000万美元
公司目前备案的该项业务额度为1,200万美元，该规模已不能满足公司目前的实际需求。结合公司的实际销售及回款情况，董事会同意公司申请在境内开展业务规模10,000万美元（含）的普通远期金融衍生业务额度（即增加8,800万美元额度）。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在授权期内公司使用最高额度不超过10,000万美元开展远期结售汇业务，可循环滚动使用。
授权公司总经理办公会在上述额度内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，同时授权总经理全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。
二、远期结售汇业务的风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。
3、公司制定了《金融衍生业务监督管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。
4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，并密切关注国内外相关政策法规，保证交易管理工作开展的合法性。公司将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2021年10月30日
