上海神奇制药投资管理股份有限公司2021年第三季度报告
2021年10月
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张芝庭 主管会计工作负责人：李发淼 会计机构负责人：王霞娟
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张芝庭 主管会计工作负责人：李发淼 会计机构负责人：王霞娟
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张芝庭 主管会计工作负责人：李发淼 会计机构负责人：王霞娟
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021年10月29日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2021-027
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2021年10月24日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事，会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：
一、同意《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
二、同意《关于公司2021年第三季度报告的议案》全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
监事会一致认为：
1．公司2021年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2021年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年第三季度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2021年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2021-029
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司2021年三季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、运营数据
1．主营业务分行业情况 单位：元
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2．主营业务分类情况 单位：元
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3．主营业务分地区情况 单位：元
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二、分析说明
1.以上各分类涉及主要产品如下：
感冒止咳类：枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、感冒止咳颗粒等；
补益安神类：精乌胶囊、全天麻胶囊、精乌颗粒、复方氨基酸维生素胶囊等；
抗肿瘤类：斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、斑蝥酸钠片等；
抗菌消炎类：珊瑚癣净、小儿咽扁颗粒、牙痛宁滴丸、帕司烟肼片等；
心脑血管类：银丹心泰滴丸、银盏心脉滴丸、杜仲双降袋泡剂等；
风湿骨疼类：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊等；
2. 报告期主营业务总收入170,308.84万元，同比增加37,368.83万元，增幅28.11%。其中：医药制造增加28,725.90万元，增幅34.46%；医药商业增加8,642.73万元，增幅17.43%；
报告期主要产品销售收入110,940.81万元，同比增加28,689.84万元，增幅34.88%；其他产品销售收入59,368.03万元，同比增加8,678.99万元，增幅17.12%，详见“主营业务分类情况表”。
3.报告期主营业务分地区销售收入情况：
2021年1-9月销售收入各地区都有不同程度增长，增长率较大的地区如下：西南地区增长71.32%；西北地区增长58.49%；华中地区增长35.14%；东北地区增长29.73%；华南地区增长26.02%；华东地区增长19.35%；详见“主营业务分地区情况表”。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2021-026
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知已于2021年10月24日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》
本次预计增加2021年度日常关联交易预计额度3,000.00万元，本次关联交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司本议案所涉事项发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司增加2021年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。因此，同意公司增加2020年度预计发生的日常关联交易额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2021-028
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月28日上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议、2021年6月29日公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》； 2021年10月29日，公司第十届第八次董事会审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会一致同意增加调整控股孙公司山东神奇医药有限公司（以下简称：“山东神奇”）与其关联方2021年度预计发生的日常关联交易额度。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本事项发表了书面意见，认为：公司增加2021年度预计发生的日常关联交易额度符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响，符合公司的长远发展规划。
3、本次增加日常关联交易预计额度为3,000.00万元，在董事会决策权限范围内，无需要提交公司股东大会审议。
二、2021年度日常关联交易额度预计增加情况
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预计山东神奇与其关联方2021年度日常关联交易额度较公司董事会、股东大会已审议通过的额度相比，总体增加3,000.00万元。同时公司将根据业务需要，在增加后的额度授权范围内，可调节分配各公司的执行额度。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：淄博市张店区共青团西路53号众赢商城4-501室
法定代表人：张超
注册资本：500万元
经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路57号（王府井广场G01号）
法定代表人：张奎根
注册资本：50万元
经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路99号
法定代表人：王鹏飞
注册资本：10万元
经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博经济开发区创业广场7号楼801室
法定代表人：王鹏飞
注册资本：600万元
经营范围：处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）零售：网上贸易代理、网上信息咨询；互联网信息服务：企业管理信息咨询（以上三项不含证券、期货投资咨询，不含消费储值及类似相关业务）、医药信息咨询；会议服务；会务服务；展览展示服务；劳务服务（不含劳务派遣）；场地租赁（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告发布；艾灸服务；一、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、消毒用品、消杀用品、针纺织品、服装鞋帽、洗化用品、计生用品、日用百货、工艺品（象牙及其制品除外）、纸制品、厨卫用具、五金交电、家用电器、酒水、饮料、初级农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人控制的企业。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是控股孙公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2021年第三季度报告
