北京石头世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2021年4月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.55元（含税），以此计算合计拟派发现金红利137,000,000.69元（含税），占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为10.00%。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了该事项。2021年7月13日，公司完成了2020年度红利发放工作。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-048）。
2、2021年7月5日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，同意公司调整个人层面绩效考核要求及相关文件，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司监事会对此进行了核实并出具了核查意见，北京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。2021年7月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-044、2021-049）。
3、2021年8月18日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司根据股权激励计划的相关规定，将归属价格由54.23元/股调整为52.175元/股；同意公司为符合条件的196名激励对象办理归属事宜，并作废已获授但尚未归属的12,923股股票。关联董事蒋文先生对相关议案已进行回避表决，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见，北京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-053、2021-054、2021-055）。
4、2021年8月18日，公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-056）。
5、2021年9月10日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金25,828.8060万元人民币向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#部分办公楼、车位及其他配套设施。公司董事会审计委员会对关联交易出具了书面审核意见。关联董事蒋文先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了资产评估报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。2021年9月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-063、2021-066）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，比较财务报表 2020 年度财务报表未重列，具体情况请见2021年半年度报告。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-069
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2021年10月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2020年度及2021年前三季度社会责任报告〉的议案》
本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年度及2021年前三季度社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：688169 证券简称：石头科技
北京石头世纪科技股份有限公司
2021年第三季度报告
