莱绅通灵珠宝股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.被冻结股份中，质押数量为24,000,000股。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人沈东军先生涉及离婚诉讼事项，可能导致公司实际控制权存在重大不确定性。截止本报告期末，该诉讼正在二审审理中，详情请见公司分别于2021年1月6日和2021年7月31日披露的《关于实际控制人涉及诉讼的公告》、《关于实际控制人涉及诉讼进展暨公司控制权存在重大不确定性的公告》。
公司于2020年12月30日披露了《关于董事被有关机关调查的公告》，于2021年1月21日披露了《关于董事被有关机关调查的进展公告》，并经于2021年1月20日召开第四届董事会第二次会议审议通过，对相关事项开展专项审计工作。截止本报告期末，上述专项审计工作正在开展。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈东军 主管会计工作负责人：刘祝君 会计机构负责人：董桂华
合并利润表
2021年1一9月
编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈东军 主管会计工作负责人：刘祝君 会计机构负责人：董桂华
合并现金流量表
2021年1一9月
编制单位：莱绅通灵珠宝股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈东军 主管会计工作负责人：刘祝君 会计机构负责人：董桂华
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
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各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部相关通知，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号一一租赁（2018年修订）》。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-039
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 理财产品：包括但不限于结构性存款、收益凭证、债券等中低风险产品
● 理财资金来源：自有资金
● 理财授权金额：8亿元，可滚动使用
● 理财授权期限：2021年11月1日至2022年8月31日
● 履行的审议程序：第四届董事会第六次会议
一、本次委托理财概况
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，拟使用总额不超过8亿元自有资金购买理财产品，主要投向包括但不限于结构性存款、收益凭证、债券等中低风险产品，且在上述额度内资金可以滚动使用，并授权经理层负责具体实施，授权期限自2021年11月1日至2022年8月31日。
公司使用闲置自有资金购买的委托理财产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行；建立理财产品台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对上市公司的影响
公司2020年12月31日和2021年9月30日的资产总额分别为26.48亿元和26.77亿元、负债总额分别为3.31亿元和3.60亿元、资产净额分别为23.17亿元和23.17亿元、货币资金分别为2.61亿元和3.72亿元，不存在大额负债；公司2020年度和2021年前三季度的经营活动现金净流量分别为3.75亿元和-1.38亿元。公司本次理财授权金额占最近一期期末货币资金的比例为215.21%。
本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次交易授权不构成关联交易。
公司根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。
三、决策程序的履行
本次交易授权于2021年10月29日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。
公司独立董事对本次交易授权发表了认可意见，认为：公司本次交易授权主要为使用闲置自有资金购买理财产品，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定；我们同意本次交易授权。
四、风险提示
理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。
五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
公司最近12个月内使用自有资金购买的理财产品均为保本型低风险产品，其中单日最高投入金额为5.90亿元，其中华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的单日最高投入金额为1.00亿元，均在公司第三届董事会第十七次、第十九次和第四届董事会第五次的授权范围内，具体情况如下：
单位：亿元
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特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-040
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021年前三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第一号一一一般规定》等相关要求，现将公司2021年前三季度经营数据披露如下：
一、门店数量及分布
1、分渠道模式门店数量
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2、分地区门店数量
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二、主营业务收入及毛利率
1、分渠道模式
单位：元
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2、分地区
单位：元
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二、主要品种数量
单位：件
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特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-037
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事马峻先生、蔄毅泽女士对议案四投反对票
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年10月26日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年10月29日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、2021年第三季度报告
详情请见与本公告同日披露的公司《2021年第三季度报告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《信息披露事务管理制度》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于以无独立请求权第三人身份参与沈东军与马峭离婚案二审程序的议案
为代表公司意图及时了解控股股东、实际控制人沈东军先生涉诉离婚案件，公司拟以无独立请求权第三人身份参与沈东军与马峭离婚案二审程序。该事项对沈东军先生涉诉离婚案件及公司损益无直接影响。
同意6票，反对2票，弃权0票。
董事马峻先生投反对票，反对理由为：
1、议案内容不准确不完整：（1）当事人按照法律法规要求，履行向上市公司报告的义务，即可达到议案所述之目的，深度怀疑其背后隐藏着其他目的（如拖延诉讼时间等）；（2）未说明公司参与诉讼的必要性，本人认为，公司参与股东离婚诉讼毫无必要；（3）未有明确的授权，谁来代表公司意图？谁来负责后续实施？
2、议案不属于董事会的职权范围，未说明提交董事会审议的合理理由。
3、议案有自相矛盾的说法，既然议案中已声明了沈东军涉诉离婚案件与上市公司损益无直接影响，那为何还浪费董事会资源，讨论不必要的议案呢？
4、董事长沈东军再一次公器私用，操控董事会，试图让上市公司介入其个人离婚案，达到其拖延诉讼时间的目的，这样会使上市公司长期处于不稳定的动荡局面，不利于公司和全体股东的利益。
董事蔄毅泽女士投反对票，反对理由为：
1、根据《公司章程》第107条规定董事会行使的职权来看，此议案不属于董事会审议的事项范围，这是董事长沈东军利用董事会召集人职权的个人行为。
2、离婚是股东个人的家事，完全没有必要让公司参与离婚案的二审程序，当事人沈东军作为公司信息披露的第一责任人，只需按照法律法规要求，履行向上市公司及时报告的义务，即可达到议案所述之目的。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2021-038
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年10月26日以专人、书面、邮件的形式发出，于2021年10月29日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、2021年第三季度报告
公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见与本公告同日披露的公司《2021年第三季度报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵
莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021年第三季度报告
