山西太钢不锈钢股份有限公司
关于部分日常关联交易超年初预计额的公告
(上接367版)
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-052
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于部分日常关联交易超年初预计额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.经公司第八届董事会第十二次会议和公司2020年度股东大会审议批准，预计2021年公司将与山西焦煤集团有限责任公司等关联单位发生采购、销售等交易额为1,342,653万元，2021年1-9月实际发生额为1,826,237万元，预计2021年全年公司将与上述关联单位发生采购、销售等交易额为2,592,264万元，比年初预计增加1,249,611万元，增长93.07%。
2.公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。2021年10月29日公司八届十七次董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3.与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）部分日常关联交易额超预计额的基本情况
单位：万元
■
2021年公司与上述关联单位日常采购、销售等交易额超年初预计主要由于年初关联交易预计不足，主要是：
1.受2021年煤炭价格比2020年增长幅度较大的影响，预计2021年全年公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购燃料金额超出年初预计18.25亿元。
2. 2021年公司铁水、粗钢产量比上年增加，对气体的需求随之增加，预计2021年全年公司向太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司（简称BOC气体公司）采购能源金额超出年初预计1.01亿元；同时，BOC气体公司为满足本公司生产保供需求，增加对本公司各种能源采购，主要是增加对电力的采购，预计2021年全年公司向BOC气体公司销售能源金额超出年初预计0.87亿元。
3.江苏大明金属制品有限公司及其子公司2021年需求增加，钢材采购量比2020年增长幅度较大，同时受2021年钢材价格涨幅大的影响，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计36.97亿元。
4. 2021年公司加大对欧冶云商股份有限公司及其子公司销售量，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计35.89亿元。
5.山西宝太新金属开发有限公司2021年钢材采购量比2020年增长幅度较大，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计14亿元。
6.马钢（集团）控股有限公司所属子公司马鞍山钢铁股份有限公司2021年需求增加，连铸坯业务增长幅度较大，预计2021年全年关联销售金额超出年初预计13.46亿元。
7.受2021年不锈钢材价格比2020年增长幅度较大的影响，预计2021年全年公司与宁波宝新不锈钢有限公司关联销售金额超出年初预计3.18亿元。
8.2021年公司营业收入、利润等经营指标大幅增长，经营业绩创历史最好水平，货币资金存量较去年有所增长；同时根据生产经营资金平衡，将部分资金办理了定期存款，预计2021年全年公司与太钢集团财务有限公司关联利息收入超出年初预计0.31亿元。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系
（1）公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
法定代表人：赵建泽
注册资本：1062322.99万元
主营业务：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售等。
住所：太原市万柏林区新晋祠路一段１号
2021年1-6月财务数据，总资产：5489.6亿元；净资产：1314.7亿元；营业收入：1255.5亿元；净利润：38.29亿元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（2）公司名称：太原钢铁（集团）比欧西气体有限公司
法定代表人：石来润
注册资本：40000万元
主营业务：设计、开发、制造、净化工业气体及贮存设备与蒸发器，在国内外市场销售上述自产产品，并提供技术咨询与售后服务，危险货物运输。
住所：山西省太原市尖草坪2号
2021年1-6月财务数据，总资产：73809.19万元；净资产：55938.24万元；营业总收入：66841.50万元；净利润：13201.52万元。
与本公司关联关系：本公司母公司的合营公司。
（3）公司名称：江苏大明金属制品有限公司
法定代表人：周克明
注册资本：13325万美元
主营业务：生产、加工金属制品、新型合金材料、建筑五金件、水暖器材；不锈钢碳钢制品、金属材料的销售。
住所：无锡市锡山区东北塘镇
2021年1-6月财务数据，总资产：581577万元；净资产：164127万元；营业总收入：723361万元；净利润：16775万元。
与本公司关联关系：本公司间接控股股东（中国宝武）的联营公司。
（4）公司名称：欧冶云商股份有限公司
法定代表人：赵昌旭
注册资本：100000万元
主营业务：电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；货物进出口；技术进出口。
住所：上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室
2021年1-6月财务数据，总资产：2970552万元；净资产：434914万元；营业总收入：6499372万元；净利润：18649万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（5）公司名称：山西宝太新金属开发有限公司
法定代表人：高兴国
注册资本：20000万元
主营业务：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务等。
住所：太原市尖草坪街尖草坪2号5425幢1-2层
2021年1-6月财务数据，总资产：39153.46万元；净资产：26351.16万元；营业总收入：66489.43万元；净利润：669.51万元。
与本公司关联关系：本公司的联营公司。
（6）公司名称：马钢（集团）控股有限公司
法定代表人：丁毅
注册资本：629829万元
主营业务：矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储等。
住所：马鞍山市雨山区九华西路8号
2021年1-6月财务数据，总资产：12574786万元；净资产：5400893万元；营业总收入：10341576万元；净利润：772043万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（7）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司
法定代表人：潘世华
注册资本：318836.11万元
主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。
住所：浙江省宁波市北仑区霞浦街道
2021年1-6月财务数据，总资产：409875.41万元；净资产：351035.47万元；营业总收入：437309.20万元；净利润：17529.76万元。
与本公司关联关系：同为中国宝武子公司。
（8）公司名称：太原重型机械集团有限公司
法定代表人：韩珍堂
注册资本：142029.56万元
主营业务：冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务等。
住所：太原市万柏林区玉河街53号
2021年1-6月财务数据，总资产：5534673万元；净资产：1107354万元；营业收入：652261万元；净利润：9537万元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（9）公司名称：华远国际陆港集团有限公司
法定代表人：武强
注册资本：2256000万元
主营业务：铁路、交通基础设施及能源项目的投资和资产管理；铁路沿线货物仓储设施的建设与经营；政府划拨资产的管理和运营；房地产开发。
住所：山西示范区太原唐槐园区龙盛街18号4号楼909室
2021年1-6月财务数据，总资产：1184.04亿元；净资产：380.28亿元；营业收入：148.15亿元；净利润：2.73亿元。
与本公司关联关系：过去十二个月内同受山西国运公司控制。
（10）公司名称：太钢集团财务有限公司
法定代表人：张晓东
注册资本：200000万元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
住所：太原市尖草坪区解放北路83号花园2号楼
2021年1-6月财务数据，总资产：1514199.88万元；净资产：341719.23万元；营业总收入：29800.20万元；净利润：14302.34万元。
与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。
2.关联人履约能力分析
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、关联交易主要内容
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、交易目的和对上市公司的影响
1.公司的关联交易是公司经营的重要组成部分，为公司生产经营所需要。
2.上述交易价格的定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。
3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见。
经我们核查认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方五名董事回避，符合有关法律法规的要求；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1．公司八届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事事前认可函和独立意见。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-053
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次 ：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十七次会议决定于2021年11月16日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年11月16日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月16日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上午9:15，投票结束时间为2021年11月16日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2021年11月10日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2021年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2.《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》；
3.《关于续聘2021年度内部控制审计机构的议案》；
4.《关于与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
（二）上述议案已经2021年10月29日召开的公司八届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》、《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。
（三）议案4及议案5为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2021年11月14日～15日（9：00～11：30、13：30～16：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士 周金晓先生
邮编：030003 电话：0351一2137728 传真：0351一2137729
电子信箱（E一mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见。
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月16的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月16日9：15，结束时间为2021年11月16日15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山西太钢不锈钢股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年第二次临时度股东大会并代为行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股 股份性质：
2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月 日
