杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-074
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年10月29日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李志彪先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事薛青锋、靳向煜、汪军因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：拟回购的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪志芳、付梦祥
2、律师见证结论意见：
杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州豪悦护理用品股份有限公司
2021年11月1日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-075
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理或公司）于2020年7月8日召开第一届董事会第十四次会议，于2020年7月23日召开2020年度第二次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币15.00亿元（含15.00亿元）闲置自有资金适时购买理财产品，并授权管理层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司于2021年3月25日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2021年4月15日召开2020年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）闲置自有资金进行现金管理，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年7月27日，公司向浙商证券股份有限公司购买银行理财产品，具体内容详见公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。上述理财产品已到期赎回，具体赎回情况如下：
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二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
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特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年11月1日
