华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

（上接383版）

附件：公司《章程》修改稿

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－059

华润双鹤药业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年10月28日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

二、监事会会议审议情况

1、关于2021年第三季度报告的议案

公司监事会对2021年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2021年10月30日

报备文件：第九届监事会第五次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021-060

华润双鹤药业股份有限公司

关于公司2021年1-3季度主要

经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

■

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月 30日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2021－061

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2021年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目

● 会议召开方式：网络方式

● 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月30日发布2021年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年1-3季度经营成果、财务状况，公司将通过网络方式召开2021年三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)，届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、方式

说明会定于2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00在上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开。

三、公司参加人员

公司董事长冯毅先生，董事、总裁于顺廷先生，董事会秘书、副总裁范彦喜先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可以在2021年11月3日(星期三)下午16:00－17:00通过互联网登陆http://sns.sseinfo.com，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、邮件的形式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：范彦喜、郑丽红

2、联系电话：010-64398099

3、联系邮箱：mss@dcpc.com

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日