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[意向受让方名称]（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

附件2：

承诺书

东北大学科技产业集团有限公司：

[ ]（以下简称“我方”）通过《东软集团股份有限公司关于5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的公告》（以下简称“《公开征集公告》”）知悉东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让方式协议转让所持有的东软集团股份合计62,118,515股，占东软集团总股本的5%（以下简称“标的股份”），我方同意按东北大学科技产业集团有限公司确定的条件参加此次公开征集，并确认和承诺如下：

一、如果我方在通过评选被东北大学科技产业集团有限公司认定为合适的受让方之后决定放弃购买标的股份或因任何我方原因（包括我方的一致行动人和关联方的原因）导致东北大学科技产业集团有限公司无法与我方签署《股份转让协议》，则我方无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还缔约保证金，并赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。

二、我方承诺接受公开征集所列全部要求，并确认我方符合《公开征集公告》所列的全部条件。

三、本着有利于提升上市公司质量、维护公司持续健康发展的原则，我方作出以下承诺：

1. 我方在受让东软集团股份后，锁定期按照国家相关法律法规执行。

2. 我方将按照国家相关法律法规规定，维持东团集团管理层和员工队伍的稳定，不会对东软集团进行迁址。

四、我方在此向东北大学科技产业集团有限公司承诺，在《股份转让协议》签署和履行完毕之前，我方均不存在以下情形：

1.提交给东北大学科技产业集团有限公司的资料存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.未真实披露实际持有或购买东软集团股份的情况，导致证券交易所、证监会等监管部门可能会认定我方购买标的股份的行为将触发向东软集团全体股东发出股份收购要约的义务。

3.与东软集团相关的内幕交易，操纵东软集团股票价格或与东软集团相关的信息披露违法违规行为。

4.任何可能被证券监管部门立案调查的违法违规行为，以及任何可能被政府机构或司法机构予以处罚或定罪量刑，导致我方不具备购买标的股份之资格,或股份转让无法实施的潜在法律风险。

5.任何我方的原因（包括但不限于因我方无法根据上市公司和国有资产监管的相关法律法规履行相应的义务）导致《股份转让协议》不能生效、不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行的情形。

如果违反上述承诺，我方将无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金；如果因违反上述承诺导致无法签署《股份转让协议》，则我方无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还缔约保证金。我方还应赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。

五、我方同意，如果我方在签署《股份转让协议》之后不履行合同约定的各项义务或出现违反本承诺书的情形，则我方无权要求东北大学科技产业集团有限公司返还履约保证金（如果尚未完全支付履约保证金，则东北大学科技产业集团有限公司有权要求我方继续缴纳），并赔偿东北大学科技产业集团有限公司因此遭受的全部损失。

承诺人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年 月 日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-051

东软集团股份有限公司

关于继续为全资子公司一东软（欧洲）

有限公司提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东软（欧洲）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为2,000万美元或等值其他币种，截至2021年10月28日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

名称说明：

● 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

● 东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”。

一、担保情况概述

于2019年10月29日召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2019年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至2021年10月28日，本公司为东软欧洲提供担保余额为0美元。

鉴于上述担保总额度已于2021年10月28日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为东软欧洲提供银行借款担保，担保额度为2,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2021年10月28日起至2024年10月27日止。

公司九届十四次董事会于2021年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东软（欧洲）有限公司

2、注册地址：Weissbadstrasse 14,9050 Appenzell, Switzerland

3、法定代表人：王勇峰

4、经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务

5、注册资本：3,790万瑞士法郎

6、与本公司关系：为本公司全资子公司

7、财务数据：

截至2020年12月31日，东软欧洲资产总额为17,772万元，负债总额为6,705万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为5,797万元），归属于母公司所有者权益为11,068万元，资产负债率为37.72%，2020年度实现营业收入16,125万元，归属于母公司所有者的净利润-3,318万元（经审计，币种：人民币）。

截至2021年9月30日，东软欧洲资产总额为14,276万元，负债总额为3,446万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为1,954万元），归属于母公司所有者权益为10,830万元，资产负债率为24.14%，2021年1-9月实现营业收入13,694万元，归属于母公司所有者的净利润463万元（未经审计，币种：人民币）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即从2021年10月28日起至2024年10月27日止

4、担保额度：2,000万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软欧洲作为公司面向欧洲市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲的融资成本要低于国内水平，且东软欧洲具备一定的融资能力，本次公司为东软欧洲提供额度为2,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2021年10月28日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为53,810万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的6.44%。以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-049

东软集团股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十四次董事会于2021年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2021年第三季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于与沈阳地铁集团有限公司签订合同的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于继续为全资子公司一东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（四）关于继续为全资子公司一东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（五）关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-053

东软集团股份有限公司

关于继续为全资子公司一东软（香港）

有限公司提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东软（香港）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为5,000万美元或等值其他币种，截至2021年10月28日，本公司为其提供担保余额合计为0美元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

名称说明：

● 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

● 东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

一、担保情况概述

于2019年10月29日召开的八届二十七次董事会审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见2019年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。截至2021年10月28日，本公司为东软香港提供担保余额为0美元。

鉴于上述担保总额度已于2021年10月28日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为5,000万美元或等值其他币种，该额度期限为三年，即从2021年10月28日起至2024年10月27日止。

公司九届十四次董事会于2021年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于继续为全资子公司一东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，本事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：东软（香港）有限公司

2、注册地址：香港湾仔告士打道128号祥丰大厦17层F室

3、法定代表人：刘积仁

4、注册资本：85万美元

5、经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等

6、与本公司关系：为本公司全资子公司

7、财务数据：

截至2020年12月31日，东软香港资产总额为40,103万元，负债总额为844万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为844万元），归属于母公司所有者权益为39,259万元，资产负债率为2.10%，2020年度实现营业收入1,276万元，归属于母公司所有者的净利润-5,922万元（经审计，币种：人民币）。

截至2021年9月30日，东软香港资产总额为33,833万元，负债总额为969万元（其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为963万元），归属于母公司所有者权益为32,864万元，资产负债率为2.86%，2021年1-9月实现营业收入739万元，归属于母公司所有者的净利润-8,556万元（未经审计，币种：人民币）。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保类型：银行借款

3、担保期限：三年，即从2021年10月28日起至2024年10月27日止

4、担保额度：5,000万美元或等值其他币种

四、董事会意见

董事会审议认为，东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在香港的融资成本要低于国内水平，且东软香港具备一定的融资能力，本次公司继续为东软香港提供额度为5,000万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至2021年10月28日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为0。本公司及控股子公司对控股子公司提供担保余额合计为53,810万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的6.44%。以上对外担保无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日