中原证券股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会地点变更的公告

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2021-061

中原证券股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会地点变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2021年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年11月9日

3.原股东大会股权登记日：

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二、地点变更事项的具体内容和原因

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日披露了《中原证券股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。受疫情影响，为进一步做好本次股东大会的疫情防控工作，本次股东大会召开地点由原通知中“广东省广州市越秀区寺右一马路2号广州珠江宾馆会议中心”变更为“河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心”。

鉴于疫情防控需要，本公司建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守国家、河南省及郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码、行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。如有发热等症状或不符合疫情防控要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续到达的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。相关股东仍可通过网络投票方式参与本次股东大会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021年10月21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、地点变更后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月9日 9点30分

召开地点：河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月9日

至2021年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年11月2日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中原证券股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。