深圳市金新农科技股份有限公司
第五届董事会第十八次（临时）会议
决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-135

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第十八次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议通知于2021年11月2日以电子邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年11月2日（星期二）在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。公司董事长及副董事长现场出席，其他董事以通讯方式出席了本次会议，会议由董事长郝立华先生主持。公司董事会秘书、财务总监和职工监事均现场列席了本次会议，其他监事及高级管理人员以通讯方式列席本次会议。根据《公司章程》第一百一十六条及《董事会议事规则》第十二条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事陈俊海先生回避表决。

具体内容详见2021年11月3日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事就本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项，以及第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2021年11月18日（星期四）14:30在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知》详见2021年11月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-136

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届监事会第十七次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2021年11月2日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2021年11月2日（星期二）在光明区金新农大厦16楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持。根据《监事会议事规则》第七条之规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并进行会议记录”，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司本次公开挂牌出售的盈华讯方100%股权暨关联交易事项有利于盘活公司资产、优化资源配置、聚焦主业发展，不影响公司正常生产经营活动。本次采用挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意关联董事通过摘牌的方式受让本次公开挂牌出售的盈华讯方100%股权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2021年11月2日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-137

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活公司资产、优化资产结构、促进资金回笼、聚焦主业发展，在南方联合产权交易中心以13,198.51万元的挂牌价公开出售子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）100%股权。上述挂牌出售事宜已经公司于2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年9月15日、2021年10月26日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌出售下属公司股权的公告》、《关于挂牌出售下属公司股权的进展公告》。

本次挂牌的标的股权面向所有市场主体公开转让，挂牌报名时间7个工作日，所有符合条件的意向主体均可参与竞买。2021年10月28日，公司收到南方联合产权交易中心的《受让资格确认意见函》：“截止信息公告期满，征得意向受让方1个，意向受让方陈俊海，拟受让价格为13,198.51万元”。

（二）关联关系概述

本次交易对手方为公司副董事长陈俊海先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，陈俊海先生通过摘牌的方式受让盈华讯方100%股权构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

本次陈俊海先生通过摘牌的方式受让盈华讯方100%股权暨关联交易事项已经公司于2021年11月2日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，关联董事陈俊海先生回避表决，公司独立董事对本次关联交易予以事前认可并发表了独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。为保障本次股权转让事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与意向受让方沟通、签订合同、办理股权交割等事项。

二、关联方基本情况

1、姓名：陈俊海

2、住所：广东省深圳市南山区高新南环路8号深圳湾锦缎之滨5栋26D

3、关联关系说明：陈俊海先生为公司副董事长。

4、陈俊海先生不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易标的基本情况

1、基本情况

■

2、主要股东和实际控制人

盈华讯方系公司持股100%的全资子公司。

3、盈华讯方一年又一期的主要财务数据

■

4、历史沿革：具体内容详见公司2021年4月28日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟挂牌出售全资子公司股权的公告》。

5、持有的资产情况：版权资产、著作权、软件系统等，主要是管理软件系统和云通信服务平台系统。

6、本次交易标的为盈华讯方100%股权，其产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况，盈华讯方不是失信被执行人。盈华讯方此前为公司提供软件开发、智能化项目建设等服务，在本次股权转让完成后将构成关联交易，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》，可免于履行关联交易相关审议程序。

公司不存在为盈华讯方提供财务资助、委托理财或非经营性资金占用情况。公司为盈华讯方及其子公司深圳有极信息科技有限公司提供担保余额1,990万元，在交易实施完成前或最近一期财务会计报告截止日前将提前终止担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

(一)评估价格

公司聘请具有证券从业资格的评估机构开元资产评估有限公司对标的资产进行评估，并出具相应的评估报告。根据《深圳市金新农科技股份有限公司拟对外转让股权涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（开元评报字[2021]357号），截至评估基准日2020年12月31日，盈华讯方股东全部权益市场评估价值为33,628.84万元。

(二)历次挂牌出售价格及调价情况

2021年4月26日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于拟挂牌出售全资子公司股权的议案》。为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，公司拟以人民币33,628.84万元的价格在南方联合产权交易中心以公开挂牌方式出让公司全资子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权。《关于拟挂牌出售全资子公司股权的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2021年5月24日，公司在南方联合产权交易中心以33,628.84万元挂牌出售盈华讯方100%股权，本次挂牌的标的股权面向所有市场主体公开转让，所有符合条件的意向主体均可参与竞买，最终经网络竞价确定本次转让标的的受让方，公示期7个工作日，在公示期内未征集到符合条件的意向受让方。2021年6月3日，在公司第五届董事会第九次会议决议和授权范围内，公司下调挂牌价格为26,903.072万元在南方联合产权交易中心继续挂牌出让盈华讯方100%股权，公示期7个工作日，在公示期内未征集到符合条件的意向受让方。《关于挂牌出售全资子公司股权的进展公告》详见2021年6月3日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2021年9月13日和2021年9月30日，公司分别召开第五届董事会第十六次（临时）会议和2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售下属公司股权的议案》，公司拟以25,800万元在南方联合产权交易中心继续挂牌出售盈华讯方100%股权。《关于挂牌出售下属公司股权的公告》详见2021年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

2021年10月8日，公司在南方联合产权交易中心以25,800万元挂牌出让盈华讯方100%股权，公示期7个工作日，在公示期内，未征集到符合条件的意向受让方。根据2021年第五次临时股东大会的授权，公司管理层可根据情况多次调整盈华讯方挂牌价格。公司于2021年10月19日调整挂牌价格为13,198.51万元再次挂牌出售盈华讯方100%股权，公示期7个工作日。《关于挂牌出售下属公司股权的进展公告》详见2021年10月26日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2021年10月28日，公司收到南方联合产权交易中心的《受让资格确认意见函》：“贵方在我中心公开转让的深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权项目，截止信息公告期满，征得意向受让方1个，具体情况为：意向受让方名称：陈俊海，拟受让价格：13,198.51万元。”

五、关联交易协议的主要内容

1、交易内容

公司（甲方）将盈华讯方100%股权以13,198.51万元转让给陈俊海先生（乙方）。

2、股权转让的方式

（1）上述股权通过南方联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用（协议转让、网络竞价、拍卖、招投标等）的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

（2）本次乙方在南方联合产权交易中心上缴的保证金500万元自动转换为乙方的部分首期股权转让款，自双方签订本协议之日起5个工作日内由南方联合产权交易中心全部划转至甲方账户。

3、付款方式

（1）自本协议签订之日起7个工作日内，完成首期股权转让款的支付，支付金额为股权转让总价款30%，即叁仟玖佰伍拾玖万伍仟伍佰叁拾元整（小写：39,595,530.00元整）。

（2）自双方将标的企业100%的股权转让至乙方名下并完成工商变更登记手续之日起7个工作日内，乙方支付股权转让总价款的21%，即贰仟柒佰柒拾壹万陆仟捌佰柒拾壹元整（小写：27,716,871.00元整）。

（3）在2022年3月31日前，乙方累计支付的股权转让款不得低于玖仟万元整（小写：9,000.00万元整）。

（4）在2023年3月31日前，乙方完成全部尾款的支付。

4、股权转让的税收和费用

股权转让中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定缴纳。股权转让中涉及的有关费用，除印花税由双方各自承担外，其余费用由公司全部承担。

5、违约责任

本合同任何一方不履行或不完全履行本合同所规定的义务，或在本合同或与本合同有关的文件中向另一方作出的承诺与保证或提交的有关文件、资料或信息被证明为虚假、不准确、有遗漏或有误导，即构成违约。

（1）任何一方违约，守约方有权追究违约方违约责任，有权采取如下一种或多种救济措施以维护其权利：

a)要求违约方实际履行；

b)暂停履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；

c)要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）；

d)违约方因违反本合同所获得的利益应作为赔偿金支付给守约方；

e)法律法规或本合同规定的其他救济方式。

（2）乙方未按合同约定期限支付交易价款的，应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之五计算。逾期付款超过 60日，甲方要求乙方按照本合同交易价款的10%承担违约责任，并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失，甲方有权解除合同。乙方已交纳的保证金不予退还，在优先抵扣乙方应支付南方联合产权交易中心及其委托会员（如有）的各项服务费用后由南方联合产权交易中心直接划转甲方用于偿付前述违约金及甲方的损失。

（3）甲方未按本合同约定办理权证变更、交割转让标的且经乙方书面催告后60日内仍未办理的，乙方要求甲方按照本合同交易价款的10%向乙方支付违约金，并有权解除本合同。

6、合同的生效

本合同自甲方签字盖章及乙方签字捺手印且经过甲方履行了必要的审批程序之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次交易不涉及人员安置及土地租赁转移等情况。

2、本次交易不涉及其他债权债务转移。

3、本次交易所得款项将用于补充公司日常生产经营所需要的流动资金。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司于2020年初提出《五年（2020-2024年）战略发展规划》，确定了以“生猪养殖”为核心业务的发展战略，为盘活公司资产、优化资源配置、收回现金流、聚焦生猪养殖核心发展战略，公司对盈华讯方进行整体剥离，通过挂牌方式转让公司所持有的其股权。本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司聚焦主业，提升公司核心竞争力，实现公司平稳、健康发展。

本次交易完成后，盈华讯方将不再纳入公司合并报表范围。本次公司出售盈华讯方全部股权，预计对公司合并财务报表税前损益影响金额为-1.67亿元（以上数据未经审计）。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日与关联人陈俊海先生（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）无已发生的其他关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

本次挂牌转让盈华讯方100%股权暨关联交易事项，是根据公司实际情况和业务发展规划作出的决策，有利于盘活公司资产、优化资源配置、聚焦公司核心业务，提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。本次股权挂牌转让系面向所有市场主体公开转让，所有符合条件的意向主体均可参与竞买，通过公开挂牌方式进行，交易方式公开、公正，交易价格合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交董事会审议。

2、独立意见

经审核，公司独立董事认为本次挂牌转让盈华讯方100%股权，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，提升公司竞争力，符合公司长期发展战略。本次交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格合理，我们同意关联董事通过摘牌的方式受让本次公开挂牌出售盈华讯方100%股权暨关联交易事项。

十、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次公开挂牌出售的盈华讯方100%股权暨关联交易事项有利于盘活公司资产、优化资源配置、聚焦主业发展，不影响公司正常生产经营活动。本次采用挂牌转让方式，能够保证交易价格的公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意关联董事通过摘牌的方式受让本次公开挂牌出售的盈华讯方100%股权。

十一、中介机构意见结论

本次关联交易已经公司董事会和监事会审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

十二、备查文件

1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议

2、第五届监事会第十七次（临时）次会议决议

3、独立董事事前认可意见、独立意见；

4、中信证券股份有限公司核查意见。

5、受让资格确认意见函

6、股权转让协议

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月2日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-138

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2021年第六次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八（临时）会议审议通过了《关于提请公司召开2021年第六次临时股东大会的议案》，现就召开2021年第六次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，决定召开公司2021年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2021年11月18日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月18日的交易时间即：9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月18日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年11月12日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截止2021年11月12日（星期五）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东将回避表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

2、审议《关于公司副董事长通过摘牌方式受让子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》

上述议案1已经公司于2021年10月29日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议及第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过，议案2已经公司于2021年11月2日召开的第五届董事会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。关联股东将回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年11月17日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2021年11月17日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2021年11月17日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》

《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》

《第五届监事会第十六次（临时）会议决议》

《第五届监事会第十七次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2021年11月 2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月18日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日上午9：15，结束时间为2021年11月18日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2021年第六次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日