广州惠威电声科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2021-067

广州惠威电声科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长HONGBO YAO先生

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2021年11月2日下午15:00

网络投票时间：2021年11月2日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月2日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2021年11月2日9:15 -15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：2021年10月15日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

7、出席对象：

（1）会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为99,980,419股，占公司股份总数的66.8266％。

其中，中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权股份总数0股，占公司股份总数的0%。

（2）现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为99,980,419股，占公司股份总数的66.8266%。

（3）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共0人，代表有表决权股份总数0股，占公司股份总数的0%。

（4）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意99,980,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0％。

本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

2、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

表决结果：同意99,980,419股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0％。

本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

3、审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

3.01审议通过《选举王明强为第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：得票数99,980,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；表决结果为当选。

本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

3.02审议通过《选举高义融为第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：得票数99,980,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；表决结果为当选。

本次股东大会无中小投资者参会，故不涉及中小投资者表决情况。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：韩若晗、冯沛波

3、结论性意见：广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东信达律师事务所法律意见书。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021年11月3日