中交地产股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告
证券代码：000736 证券简称： 中交地产 公告编号：2021-152
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
债券代码：149192 债券简称：20中交债
中交地产股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
中交地产股份有限公司全资子公司重庆中交西北置业有限公司（以下简称“西北置业”）与保利（重庆）投资实业有限公司、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）经友好协商，由上述合作各方按48.97%：51%：0.03%的比例共同对重庆葆和房地产开发有限公司（以下简称“重庆葆合”）认缴出资， 2021年 11月1日，上述合作各方完成重庆葆和相关工商手续，重庆葆和注册资本83,000万元，股东方及其出资情况如下：保利（重庆）投资实业有限公司认缴出资额42,330万元，持股比例51%；西北置业认缴出资额40,645.1万元，持股比例48.97%，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额24.9万元，持股比例0.03%。
我司全资子公司西北置业本次对外投资金额为40,645.1万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《总裁工作细则》，本次投资事项在我司总裁办公会议审议权限内，本次对外投资事项不需要提交我司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资方简介
1、保利（重庆）投资实业有限公司
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：重庆市经济技术开发区经开园留云路1号
成立时间：2004年12月27日
法定代表人：徐鲁
股东：保利发展控股集团股份有限公司持有其100%股权。
经营范围：热食类食品制售，冷食类食品制售，生食类食品制售，糕点类食品制售，自制饮品制售；住宿；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴儿配方乳粉）零售；茶座（限酒店管理分公司经营）（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）；利用自有资金从事项目投资；酒店管理；会议服务；洗衣服务；票务代理；婚庆礼仪服务；商务咨询；房屋租赁；建筑工程设计、施工（凭资质证执业）；物业管理（凭资质证执业）；房地产开发（壹级）（按许可证核定的事项和期限从事经营）；停车场管理。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
保利（重庆）投资实业有限公司不是失信被执行人,不是我司关联
方。
2、重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）
出资额：10万元人民币
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号
成立时间：2018年8月23日
执行事务合伙人：龚华
股东：龚华等自然人。
经营范围：一般项目：建设项目管理及咨询。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,
不是我司关联方。
三、投资标的公司基本情况
名称：重庆葆和房地产开发有限公司
注册资本：83,000万元人民币
法定代表人：潘华斌
注册地址：重庆市九龙坡区渝州路街道奥体路1号5幢写字楼35层3513室
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成：保利（重庆）投资实业有限公司持有51%股权，重庆中交西北置业有限公司持有48.97%股权，重庆得胜建设项目管理合伙企业（有限合伙）持有0.03%股权。
经营情况：重庆葆和正在对重庆市九龙坡区大杨石组团G分区G12-4-2/06、G12-3/05地块进行开发建设，该地块于2021年4月取得，建设用地面积62153平方米，计容建筑面积不大于126,889.9平方米，性质为二类居住用地，地块总价166,000万元。
重庆葆和不是失信被执行人。
重庆葆和为新设立公司，暂无最近一期财务指标。
四、重庆葆和《章程》主要内容
1、注册资本、出资额、出资方式
重庆葆和由三位股东共同出资设立，注册资本人民币83,000万元。
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2、股东会
股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权，股东会会议作出以下决议必须经全体股东通过：对公司增加或者减少注册资本作出决议；公司合并、分立、解散或者变更公司形式；修改公司章程；对股东转让或质押股权作出决议（根据章程其它条款约定需要变更股权的除外）；决定公司的对外担保或资产抵押事项（为本项目开发获取贷款而需要提供担保以及商品房按揭阶段性担保除外）。对除上述条款外的事项作出决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。
3、董事会、经理、监事
公司设董事会，由五人组成，非职工代表出任的由股东会选举产生或罢免。其中由保利（重庆）投资实业有限公司推荐二人，由重庆中交西北置业有限公司推荐二人，职工代表出任的，由公司通过职工大会或职工代表大会民主选举产生。并经公司股东会选举产生。
董事会作出决议，除“审议公司重大收购事宜，包括向其他企业的投资”应经全体董事一致通过外，其余事项必须经全体董事过半数通过。
经理、副经理由董事会决定聘任或解聘，经理对董事会负责。
公司不设监事会，设监事2人，由保利（重庆）投资实业有限公司和重庆中交西北置业有限公司各推荐1人。由股东会选举或更换。
4、利润分配
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。
五、对公司的影响
我司全资子公司西北置业本次与合作方共同对重庆葆和投资，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强项目公司市场竞争能力，合作方具备资金、资源方面较强的实力，具备履约能力，能够保证本次共同投资的顺利实施，本次对外投资对我司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。
六、存在的风险
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内部控制等多重因素的制约，将会对项目公司的业务发展存在不确定性的影响。我司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对运营管理过程的监督等措施积极应对。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2021年11月2日
