厦门建发股份有限公司
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021-077
债券代码：163104 债券简称：20建发01
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
厦门建发股份有限公司
第八届董事会2021年第三十八次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日以通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会2021年第三十八次临时会议决议的通知。会议于2021年11月4日以通讯传签方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-078）。
独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2021年11月22日召开2021年第一次临时股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2021-079）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年11月5日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2021-078
债券代码：163104 债券简称：20建发01
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
厦门建发股份有限公司
关于调整为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司
建发物流：指建发物流集团有限公司
建发房产：指建发房地产集团有限公司
上期所：指上海期货交易所
郑商所：指郑州商品交易所
元：指人民币元
重要内容提示：
●担保人：厦门建发股份有限公司
●被担保人：建发物流，建发房产及其子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟将为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由8亿元调整至15亿元；将为“建发物流-郑商所期货交割仓库”提供的担保限额由10亿元调整至15亿元；将为“建发房产及其子公司”提供的担保限额由130亿元调整至180亿元。本次担保发生前公司累计为“建发物流及其子公司”提供的担保余额为约13.92亿元；为“建发房产及其子公司”提供的担保余额为约124.90亿元。
●本次担保没有反担保。
●对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
公司于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》,其中包括：
1、公司为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额5亿元以及为“建发物流-郑商所期货交割仓库” 提供的担保限额10亿元；
2、公司为“建发房产及其子公司”提供的担保限额为130亿元。
具体内容详见公司于2021年4月20日和5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“临2021一020”和“临2021一044”号公告。
2021年10月8日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了“临2021一074”号公告《关于为子公司建发物流提供担保的公告》，公司已将上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”提供的担保限额由5亿元调剂为8亿元。
公司于2021年11月4日召开了第八届董事会2021年第三十八次临时会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》，公司拟调整上述为“建发物流-上期所纸浆期货交割仓库”、“建发物流-郑商所期货交割仓库”和“建发房产及其子公司”提供的担保限额，具体如下：
1、为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整为建发物流提供的担保限额，具体调整内容如下：
单位：亿元
■
2、为满足建发房产的业务发展需要，公司拟调整建发房产及其子公司的担保限额，具体调整内容如下：
单位：亿元
■
除上述调整增加的担保限额以外，公司2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中对其余担保对象的担保总额度保持不变。
提请股东大会审议上述调整担保限额的事项，并授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件，并授权董事长在担保总额度范围内决定以下事项：
1、公司对下属全资子公司或控股子公司的计划担保额度，公司可以根据实际业务需要在各全资子公司或控股子公司之间调剂使用；
2、公司各子公司（包括控股子公司），对其下属子公司的计划担保额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。
二、被担保公司情况
1、被担保公司基本情况
■
2、被担保公司最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：亿元
■
三、担保协议的主要内容
经公司股东大会审议通过后，待实际担保或反担保情况发生时再签订相关协议。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：
建发物流和建发房产及其子公司目前经营状况正常，公司对其担保限额进行调整是出于业务经营的实际需求，担保风险不大。
独立董事意见：公司拟对2020年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》中部分子公司的担保限额进行调整，该调整出于上述子公司的实际需要，有助于促进上述子公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对上述子公司的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于调整为子公司提供担保额度的议案》提交股东大会表决。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年9月末，公司实际对外担保余额为1,437.06亿元以及16.24亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,402.90亿元以及16.24亿美元，对参股公司提供担保的余额为34.16亿元，均无逾期担保。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年11月5日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2021-079
债券代码：163104 债券简称：20建发01
债券代码：175228 债券简称：20建发Y1
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
厦门建发股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月22日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月22日
至2021年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2021年11月4日召开的第八届董事会2021年第三十八次临时会议审议通过。会议决议公告已于2021年11月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二） 参会登记时间：2021年11月12日（9:00一12:00，14:00一17:30）。
（三） 现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部
2、联系电话：0592-2132319
3、传真号码：0592-2592459
（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
六、其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
（三）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）公司联系部门及联系方式：
厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2021年11月5日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
