天津久日新材料股份有限公司

（上接92版）

1.原项目的基本情况

项目名称：年产87,000吨光固化系列材料建设项目

实施主体：久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）

主要生产产品：27,000吨光引发剂1173、184、TPO、TPO-L和60,000吨单体TMPTA、TPGDA，其中光引发剂为公司现有主要产品，也是核心技术产品；单体TMPTA、TPGDA是与光引发剂搭配用于制造下游产品的原材料之一，与公司主营业务紧密相关。

原项目已于2019年3月7日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2019-370500-26-03-007618），并于2019年4月2日取得《东营市生态环境局关于久日新材料（东营）有限公司年产87,000吨光固化系列材料建设项目环境影响报告书的批复》（东环审[2019]24号），于2019年6月6日入选山东省新旧动能转换重大项目库第二批优选项目之“六、高端化工”。原项目总投资额134,071.42万元，其中固定资产投资98,440.82万元，流动资金35,630.61万元。项目建设期为25个月，项目建设内容主要包括生产基地基建和安装工程，生产设备、环保设备购置、铺底流动资金等。项目建成后将扩大公司生产规模，进一步巩固公司的市场地位。

2.原项目的投资情况

截至本公告披露日，原项目的实际投资情况如下：

单位：万元

■

截至本公告披露日，年产87,000吨光固化系列材料建设项目尚在建设期间，未使用的募集资金余额为107,989.49万元，其中2,036.30万元存储于公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；18.07万元存储于东营久日在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行开具的募集资金专户中；87,435.12万元正在进行现金管理；18,500.00万元正用于公司暂时补充流动资金。

（二）变更的具体原因

随着科学技术的发展、环保标准的提高，光引发剂下游光固化产品应用领域日益扩展，目前，公司已构建了山东滨州、江苏常州、湖南怀化等三个布局合理的现代化生产基地，并正在投资新建或拟建内蒙古赤峰、江苏徐州、山东东营、湖南怀化第二工厂等四个生产基地（其中江苏徐州为电子化学材料生产基地，其他均为光固化材料生产基地），以保障对下游客户供应的稳定性。由于位于山东东营的东营久日项目在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆1公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地184亩尚未能如期取得，故未能按计划进行建设。现山东省正在向有关部门申请，希望对海岸线做出新的调整和确认，并制定海岸线附近建设项目的相应政策，东营久日项目待相关政策后续调整后即可开展进一步建设。基于此，公司已启动替代方案以减少东营久日项目延期的影响。首先，公司先期已启动内蒙古久日项目的建设，并于2020年将东营久日的年产87,000吨光固化系列材料建设项目暂未使用的募集资金26,000.00万元变更至内蒙古久日的年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目建设，以承接原募投项目计划生产的TPO等部分光引发剂产品，内蒙古久日项目现正在全力推进中。同时，公司全资子公司湖南久日拟实施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源，投资建设年产24,000吨光引发剂项目，计划承接原募投项目中计划生产的光引发剂184、1173等部分其它产品。

三、新项目的具体内容

（一）新项目的基本情况

项目名称：年产24,000吨光引发剂项目

实施主体：怀化久源新材料有限公司

主要产品：年产光引发剂1103：10,000吨，光引发剂1104：10,000吨，二异丙基酮200吨，二环己基甲酮400吨，1909：400吨、1901：1,000吨、1907：200吨，复配类型光引发剂500吨，中试车间试验产品300吨，氯代异丁酰氯1,000吨，以及副产盐酸，副产氯化钠，副产净水剂聚合氯化铝等。

新项目总投资预计45,476.00万元，其中固定资产投资42,476.00万元，铺底流动资金为3,000.00万元。项目建设期预计24个月（最终以实际建设情况为准）。

根据江苏中建工程设计研究院有限公司出具的《怀化久源新材料有限公司年产24000吨光引发剂项目可行性研究报告》，新项目建设固定投资估算值为42,476.00万元，铺底流动资金为3,000.00万元，项目总投资等于固定资产投资与流动资金之和，共计45,476.00万元。固定投资估算值按投资费用性质分，其中设备购置费20,756.50万元，约占建设投资的48.90%；安装工程费4,684.00万元，占建设投资的11.00%；建筑工程费11,230.50万元，占建设投资费用的26.40%；其它费用5,805.00万元，占建设投资费用的13.70%。

新项目的建设投资42,476.00万元，内部收益率33.53%，投资回收期为5.2年（含建设期2年），项目的盈利能力满足行业要求。从各项效益指标及敏感性分析结果表明，项目具有较强的抗风险能力。新项目的经济效益和社会效益综合评价如下：

1.经济效益评价

本项目投产后年销售收入115,205.00万元，年利润11,300.00万元，销售税金及附加14,976.00万元，经济指标较好，项目经济效益良好。

2.社会效益分析

本项目在给企业带来良好的经济效益、为企业的发展壮大奠定坚实基础的同时，还起到了调整企业产品结构、提升企业产品竞争力、推动相关产业发展的作用。同时，项目的建设还将进一步推动地域经济的发展，增加就业机会，社会效益显著。

（二）募集资金管理计划

公司将根据募投项目的实施进度，逐步投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。

为确保募集资金使用安全，公司拟在新项目涉及到的全资子公司湖南久日新材料有限公司及全资孙公司怀化久源新材料有限公司设立募集资金专项账户，并与商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定实施监管监督。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景分析

随着光引发剂、单体、树脂等光固化材料原料研发技术愈发成熟，光固化技术所需的光源系统的不断更新，以及越来越多的终端产品市场要求节能环保，光固化产品的应用领域已经渗入到日常生活的各个方面。

1.应用领域广泛，下游需求旺盛

光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术，行业内普遍将UV光固化技术归纳为具有“5E”特点的工业技术：Environmental friendly（环境友好）、Efficient（高效）、Energy saving（节能）、Enabling（适应性好）、Economical（经济），被誉为21世纪绿色工业的新技术。由于人们环保意识的不断提升、各国对环保监管的加强，光固化技术的应用领域、范围和深度均得到显著拓展，目前，光固化材料已广泛应用于国民经济的众多领域，包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、纸张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D 打印等领域。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用。我国光引发剂制造业经过二十多年的稳步发展，目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段。

由于我国光固化产品的使用比例仍远低于发达国家，且发展尚不平衡，因此，我国的光固化技术具有很大的应用潜力和市场机遇，近年来处于一个持续稳定增长的趋势。同时，随着光固化新产品的开发、应用领域的不断拓展和持续增长的需求，为向其提供关键性原材料的光引发剂提供了源源不竭的需求推动与良好的发展前景。

2.产业政策支持，市场环境较好

光固化材料属于新材料，我国先后颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》《石化和化学工业发展规划（2016-2020 年）》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等一系列相关产业政策，加强环保型涂料、光敏材料的研发推广和应用。2019 年生态环境部印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》明确提出，工业涂装 VOCs 综合治理要加强源头控制，推荐使用包括光固化涂料在内的绿色涂料来替代溶剂型涂料。涂料产品是光固化产品的下游，限制VOCs排放、实施“双碳”战略、加大 UV 涂料在涂料产品中的比例，能增加光固化材料的需求，光固化产业市场前景广阔。

随着国家对环保要求的日益严格，国家及各级政府已出台相关法律法规，对生产中使用的油墨、涂料产品在环保方面提出了更高、更严苛的要求。同时，广大消费者的健康环保意识也在不断增强，人们在选择购买产品时也倾向于更安全、更环保的产品。UV 光固化产品相较传统的溶剂型涂料、油墨恰恰在环保方面具有得天独厚的优势，相对于普通的水性涂料和油墨更加节能。因此，在 UV 固化技术中占重要地位的光引发剂具有非常良好的发展前景。

3.产业规模上升，市场前景广阔

据中国感光学会辐射固化专业委员会统计，目前我国已成为世界最主要的光引发剂生产和出口国，预计生产产量和出口量在一定时期仍将处于增长态势。目前我国企业具备常规和部分高端光固化材料的研发生产能力，随着行业的不断发展及整合，出现了一批设备比较先进、生产管理规范、生产规模较大、产品质量稳定、科研开发投入较大、经济效益较好的骨干企业，已具备了一定的产业规模和较好的发展基础，市场环境的不断改善和企业素质的提升将有力提升国内光引发剂的国际竞争力。同时，光固化产品应用领域的不断拓展和光引发剂自身性能的持续改良，将有望进一步扩大市场容量并带动光引发剂产销量的增长，光引发剂业务未来发展前景广阔。

4.技术门槛较高，复制不具优势

光引发剂整体的生产工艺都相对复杂，而不断提升的行业法规要求以及环保安全等标准要求，也造成行业的门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高的技术实力和研发水平，只是进行简单的模仿式生产，则既无法实现工艺技术的升级换代以适应国家对安全环保的提升要求，又无法与下游市场实现良性的互动，很难建立起较强的市场竞争能力。

（二）项目风险分析

新项目在实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险等不利因素，项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施尚需办理环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

在新项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保新项目尽快建成投产。

敬请投资者注意投资风险。

五、新项目尚需有关部门审批的说明

新项目已取得怀化市洪江区发展和改革局出具的备案证明（项目代码：2106-431271-04-01-159511），其他相关备案及审批手续正在推进中。

六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次变更募投项目符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金投资事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

因此，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项，尚需提交公司临时股东大会会议审议批准。

八、上网公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年11月5日

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-048

天津久日新材料股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年11月4日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金3,400.00万元用于永久补充流动资金。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为11,387.22万元。结合公司的资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》和《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司拟使用3,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.86%。

公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12个月内累计使用用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金用于永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述决议事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》和《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会意见

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意此次使用部分超募资金永久补充流动资金事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：发行人本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十六次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。本次永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

七、上网公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年11月5日

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2021-049

天津久日新材料股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月22日 14点30分

召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月22日

至2021年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案分别业经公司第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，涉及的公告已于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案：无。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2、3。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间

2021年11月18日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

（三）登记地点

公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郝蕾

地 址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层

邮 编：300384

电 话：022-58330799

传 真：022-58330748

邮 箱：jiuri@jiurichem.com

（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2021年11月5日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

天津久日新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。