正元地理信息集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2021-012

正元地理信息集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开第一届董事会第三十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款外，其他条款不变。修订的内容最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订公司部分其他制度的相关情况

根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司拟对部分内部制度进行修订，其中修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司累积投票制实施细则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议，同时为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》的工商变更登记备案手续。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2021年11月5日