新疆亿路万源实业控股股份有限公司
更正公告
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-141
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》，事后核查发现，误将报告中第二项其他说明及风险提示中第3点中的实施退市风险警示原因描述错误。先将原报告中的部分内容更正如下：
更改前：
由于公司2019、2020年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审
计报告，公司股票已于2020年7月1日起被实施退市风险警示，并于2021年4月30日继续被实施退市风险警示。
更改后：若公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票将在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。
除上述更正内容外，公告其他内容不变。
对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年11月5日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-140
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月5日
(二)股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，董事臧忠华先生、毛广伦先生、刘川女士、买买提.黄建国先生因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书正在招聘中。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：扬眉律师事务所
律师：窦延贵 秦天明
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大 会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆亿路万源实业控股股份有限公司
2021年11月5日
