苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021058

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2021年11月5日上午9：30在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，以及终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将结项节余资金和终止项目剩余资金永久补充流动资金。

该事项需提交股东大会审议通过。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年11月6日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021059

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年11月5日下午13：00在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会意见：公司本次对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流，有利于规避募集资金投资风险，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2021年11月6日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-060

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021年11月18日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：江苏道森投资有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年10月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.15%股份的股东江苏道森投资有限公司，在2021年11月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）《关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司于2021年11月6日在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《道森股份关于部分募投项目结项和部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2021-061）。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月18日 10点 00分

召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号道森公司二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月18日

至2021年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案1已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。议案2已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关会议决议分别于2021年10月30日、2021年11月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：江苏道森投资有限公司、宝业机械（BAOYE MACHINERY,INC.）、苏州科创投资咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年11月6日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-61

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于部分募投项目结项和部分募投项目终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项并永久补流的募投项目事项：

（1）本次拟将募投项目“公司产能建设项目”结项，并将节余募集资金579.86万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准

（2）本次拟将募投项目“越南机加工工厂建设项目”结项，并将节余募集资金1,836.29万元全部用于永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准

● 本次拟终止并永久补流的募集项目事项：

（1）本次拟终止的募集资金投资项目：成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目（以下简称“成都项目”）

（2）本次终止募投项目后拟将剩余募集资金17,865.46万元永久补充流动资金，具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

● 本事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

● 本事项能否获得股东大会批准尚有不确定性，请投资者注意投资风险。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年11月5日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关事项公告如下：

一、募集资金和募投项目的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金分别存放于上述银行。

（二）募集资金使用及变更情况

截止2021年9月30日，公司募及资金投资项目情况如下：

单位：万元

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注1：2021年第三季度募集资金投资使用情况尚未经会计师鉴证。

注2：变更后募投项目投资总额高于首次发行股票投资项目投资总额系因募集资金产生利息所致。

二、本次拟结项的“公司产能建设项目”募投项目情况

（一）募集资金使用及节余情况

截止本公告发布日，公司产能建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。

单位：人民币万元

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（二）募集资金投资项目节余的主要原因

公司在项目执行过程中，部分设备市场降价节约资金约180万元，通过集中招标采购和谈判方式降低采购单价节约资金约350万元，以及根据实际需要优化部分设备型号节约资金约50万元。

（三）募投项目结项后募集资金使用安排

鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金579.86万元用于永久补充流动资金。

三、本次拟结项的“越南机加工工厂建设项目”募投项目情况

（一）募集资金使用及节余情况

截止本公告发布日，公司“越南机加工工厂建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，后续预计不再发生资金投入。

单位：人民币万元

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（二）募集资金投资项目节余的主要原因

人民币对美元汇率在项目立项时和项目实施过程中有较大变动，立项时人民币汇率为7.1，项目实施过程中人民币平均汇率为7.01,节约资金人民币61.29万元；以及在实际建设过程中利用了部分公司富余产能设备，包括1台加工中心和1台数控镗铣床，减少了项目支出。

（三）募投项目结项后募集资金使用安排

鉴于上述募集资金项目已经实施完毕，为提高资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司拟将节余募集资金1,836.29万元用于永久补充流动资金。

四、本次拟终止的“成都项目”募投项目情况

（一）拟终止的“成都项目”募集资金投资项目

公司拟终止的募集资金投资项目为“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，原计划投资总额1.3亿元，截止2021年9月30日，尚未实际投入资金。

（二）终止“成都项目”募投项目的原因

在募集资金投资项目实施过程中，项目土地落实情况、公司经营情况、行业发展变化等方面均发生了较大变化，对项目的继续实施产生了重大影响。为提高募集资金使用效率，提升股东投资收益，基于审慎的原则，拟终止募投项目“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

1、项目土地落实困难。

成都项目于2021年4月经股东大会批准立项。立项前期，公司就积极与成都天府新区沟通推进项目土地落实，原本已于2020年11月达成意向协议，并计划在2021年6月落实土地，但2021年9月，公司被通知原计划地块被地铁公司优先征用，并至今没有找到合适的替代地块。这导致项目计划大幅拖延，原计划一年的建设期实际将无法按期完成。

2、公司经营流动性困难。

随着近两年中美贸易争端和疫情综合影响，海外订单大幅萎缩，国内订单虽然有所增长，但由于原材料持续大幅上涨，公司利润率大幅下滑，亏损较去年同期扩大。截止2021年9月30日，公司货币资金39,550.94万元，扣除受限资金6,523.8万元（票据保证金）和募集资金专户20,359.58万元，实际可用于经营的资金为12,667.56万元。同时，三个月内到期的短期借款总额为19,371.03万元。公司存在经营流动性困难。

3、市场变化原因

市场方面，在油气开发公司的降本策略下，供应商和服务商的利润快速下滑，例如：旋转导向服务从约2400元/米，下降到1500元/米，下降约37.5%。压裂服务费用由20万/井下降到15万/井，下降约25%。2021年下半年开始，国家在川渝页岩气方面的投资下滑，所需的压裂设备和服务开始减少，行业资本开支减少。中石油资本性支出（CAPEX）天然气与管道金额在2020年12月为211.43亿元，但截止2021年6月的数据快速下降至18.06亿元（数据来源：同花顺iFind）。油田开发在尽量保障向内部企业采购的同时，缩减了对社会资本产能的采购。随着社会资本近几年的投入，产能竞争愈发加剧，行业利润下滑较大。如继续投资，存在不能达到预期效益的风险。

4、政策方面原因

我国页岩气有几个特点造成开采难度和开发成本高：埋藏深；丰度差导致单井产量低、产气期短；地质复杂多样需要不同技术造成成本高。国内页岩气开发起步晚，规模小导致成本下降空间有限。今年，国家提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”，倡导风电、水电、太阳能等新能源快速发展。同时当前川渝地区页岩气开发进入前期开发评估阶段，资本开支进入平缓期，后续政策和规划目前尚未明确。公司现有产能可以满足当前川渝地区的客户需求，当前终止成都项目可以避免投资的不确定性，规避风险。

综上所述，终止成都项目，有利于避免募投项目资金的投资风险，有利于改善公司经营流动性困难。

（三）终止“成都项目”的主要影响

本次终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，是公司根据项目实施过程中市场环境和公司经营实际情况作出的审慎决策，有利于规避募集资金投资的风险，终止项目不会对公司现有核心业务经营及财务状况产生重大不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。公司本次终止部分募投项目的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

（四）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

公司拟将成都项目终止后剩余募集资金共计人民币17,865.46万元（项目剩余资金13,000.00万元以及现金管理产生的投资收益及银行存款利息4,865.46万元，实际金额以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

五、风险分析

本次募投项目终止事宜尚需提请公司股东大会审议批准。敬请投资者注意决策程序的审批风险。

六、相关决策程序和意见

2021年11月5日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（一）独立董事意见

本次对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流，符合当前市场环境和公司实际经营情况。有利于规避募集资金的风险，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。本次公司终止部分募集资金投资项目的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们同意公司对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意将议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司对部分募投项目结项并将结余资金永久补流，和对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补流，有利于规避募集资金投资风险，符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于公满足公司日常经营对流动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，道森股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。上述事项是公司基于自身经营需求、经公司研究论证后做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议，本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年11月6日