中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-028
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第四次会议于2021年11月5日以通讯方式召开，公司于10月25日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2021年11月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在2021年11月6日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年11月6日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-029
中国东方红卫星股份有限公司
关于董事变更暨提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会董事葛玉君先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；第九届董事会董事宋海丰先生因转任公司党委书记兼副总裁，不再担任股东代表董事，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。自担任公司董事、董事会战略委员会委员以来，葛玉君先生、宋海丰先生恪尽职守，勤勉尽责，为公司保持稳健可持续发展的良好态势夯实了基础。公司董事会对葛玉君先生、宋海丰先生做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月5日召开第九届董事会第四次会议，提名常明先生、朱楠先生为第九届董事会董事候选人，将相关议案提交公司股东大会审议。
常明先生简历如下：
常明，男，1977年6月出生，中共党员，研究员，硕士研究生。历任中国空间技术研究院院办秘书处副处长、处长，经营发展部基础条件建设处处长，发展计划部基础条件建设处处长、副部长，宇航物资保障事业部部长兼党委副书记；现任中国空间技术研究院发展计划部部长。
朱楠先生简历如下:
朱楠，男，1978年6月出生，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任中国空间技术研究院总体部北斗二号卫星副总指挥，总体部副部长兼导航卫星工程中心主任，经营投资与产业发展部部长，卫星应用总体部部长，中国东方红卫星股份有限公司党委书记兼副总裁；现任中国东方红卫星股份有限公司总裁兼党委副书记。
公司董事会提名委员会及独立董事对常明先生、朱楠先生的任职资格进行了审查，同意提名常明先生、朱楠先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年11月6日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2021-030
中国东方红卫星股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任邓文浩先生为公司副总裁、赵强先生为公司财务总监，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。
邓文浩先生简历如下：
邓文浩，男，1974年8月出生，中共党员，高级工程师，硕士。历任中国空间技术研究院515所研究发展中心副主任，汕头高新区航宇电子技术有限公司总经理助理、副总经理、总经理；现任广东航宇卫星科技有限公司总经理。
赵强先生简历如下：
赵强，男，1979年11月出生，中共党员，正高级会计师，硕士，财政部全国高端会计人才。历任中国航天科技集团公司财务金融部成本价格管理处副处长、会计处副处长、会计处处长；中国航天科技集团有限公司财务金融部会计处处长。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2021年11月6日
