上海洗霸科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-084
上海洗霸科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月5日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集。公司董事长王炜先生因公未能亲自出席本次会议，经半数以上公司董事共同推举，本次会议由公司董事王羽旸先生主持；同时，董事长王炜先生委托董事王羽旸先生代为签署本次会议决议、会议记录等相关文件。
本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事邹帅文先生因公未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王善炯先生出席会议，副总经理兼财务总监廖云峰先生、副总经理肖丙雁先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的上述议案属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：许河斌、文景娟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海洗霸科技股份有限公司
2021年11月6日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-085
上海洗霸科技股份有限公司
2021年股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年10月13日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过关于《上海洗霸科技股份有限公司2021年限股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案，详情请见本公司2021年10月14日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及规范性文件的要求，本公司针对本公司2021年股票期权激励计划（草案）（以下简称“本次激励计划”）采取了充分、必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
根据《管理办法》的有关规定，本公司在本次激励计划公开披露前六个月内（即2021年4月14日一一2021年10月13日，以下简称“本次自查期间”）对本次激励计划内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）就内幕信息知情人在本次自查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由登记结算公司出具了书面的查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据登记结算公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次自查期间内，共3名核查对象在自查期间存在如下买卖本公司股票的行为，除此之外的其余核查对象在自查期间内不存在买卖本公司股票的行为：
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经本公司核查，沈国平、傅绿英和施力文这3名核查对象买卖本公司股票的交易行为发生于知晓内幕信息之前，其交易行为系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，其买卖期间未参与本次激励计划的筹划工作，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的情形。
三、核查结论
经核查，在本次自查期间内，本公司未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、登记结算公司出具的《股东股份变更明细清单》；
2、登记结算公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021年11月6日
