会通新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于
会通新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券的审核中心
意见落实函》的公告

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-054

会通新材料股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于

会通新材料股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券的审核中心

意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月6日收到上海证券交易所科创板上市审核中心（以下简称“上交所审核中心”）出具的《关于会通新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2021〕93号）（以下简称“落实函”）。上交所审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转债申请文件进行了审核，并形成了审核意见和需落实问题。

公司与相关中介机构将按照上述落实函的要求，对相关问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露回复说明，并在回复内容披露后在规定的期限内及时补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。公司本次向不特定对象发行可转债事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核并经中国证监会注册通过及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年11月8日

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-055

会通新材料股份有限公司

关于向不特定对象发行

可转换公司债券的审核问询函回复

和募集说明书等申请文件

财务数据更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等文件。

根据项目进展，公司按照相关要求会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等申请文件进行了修订和完善，并将财务数据更新至2021年第三季度，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）（2021年三季度财务数据更新）》、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（2021年三季度财务数据更新）》、《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之发行保荐书（2021年三季度财务数据更新）》、《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之上市保荐书（2021年三季度财务数据更新）》、《关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明（修订稿）（2021年三季度财务数据更新）》和《北京市中伦律师事务所关于会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年11月8日