中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2021-090
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议
决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2021年11月8日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作细则〉的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
二、通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
三、通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
四、通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
五、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
根据第三届董事会董事变动情况和董事会专门委员会工作细则有关规定，对各专门委员会成员进行了调整。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2021年11月9日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2021-091
债券代码：113024 证券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
2021年第五次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年第五次临时股东大会由董事会召集，公司董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人；公司独立董事姚辉因工作原因未能现场出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人；公司监事聂平、职工监事刘方因工作原因未能现场出席本次股东大会；
3、董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1、议案2为特别表决议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案已对持股5%以下股东单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕、张福兰
2、律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
中国核工业建设股份有限公司
2021年11月9日
