梅花生物科技集团股份有限公司
关于董事长提议回购股份的公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-059

梅花生物科技集团股份有限公司

关于董事长提议回购股份的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月7日收到董事长王爱军女士关于回购公司股份的提议，具体内容如下：

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事长王爱军女士提议公司以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。

二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额

1、提议回购股份的种类

本公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、提议回购股份的用途

回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励。

3、提议回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。

4、提议回购股份的价格区间

结合公司近期股价情况，提议本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例

回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10%、回购股份价格不超过9元/股的条件下，假设用资金总额30,000万元以9元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约3,333.33万股左右，约占公司总股本3,098,619,928股的1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、提议回购股份的资金总额

回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。

三、在提议前6个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持情况的说明

提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人王爱军女士持有公司71,316,274股股份，在回购期间该部分股份不存在减持计划。

四、提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

五、备查文件

1. 关于提议回购公司股份的函

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-060

梅花生物科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年11月8日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：

1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

根据公司董事长王爱军女士提议，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后续实施员工持股计划、股权激励，具体如下：

（1）公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（2）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（3）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（4）回购期限

公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（5）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10%、回购股份价格不超过9元/股的条件下，假设用资金总额30,000万元以9元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约3,333.33万股左右，约占公司总股本3,098,619,928股的1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

■

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（6）本次回购的价格

结合公司近期股价，本次股份回购价格不超过9元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（7）回购股份的资金总额和资金来源

本次拟用于回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），资金来源为自有资金。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》公告编号：2021-061）

三、备查文件

1.第九届董事会第二十六次会议决议

2.独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-061

梅花生物科技集团股份有限公司

股份回购方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划、股权激励

● 回购价格：不超过9元/股

● 回购数量或资金金额：回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含）

● 回购方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份

● 回购资金来源：自有资金

● 回购股份期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 相关股东是否存在减持计划：

公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人发出问询函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司董事长王爱军回复表示其未来3个月、未来6个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

● 相关风险提示：

1.公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价格上限，存在回购方案无法实施的风险；

2.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

4.本次回购股份用于股权激励、员工持股计划，存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划、员工持股计划的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2021年11月7日，公司董事长王爱军女士向董事会提交《关于提议回购公司股份的函》，提议公司回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励，以维护公司价值，保障股东权益，促进公司的长远发展。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于董事长提议回购股份的公告》（公告编号：2021-059）。

（二）2021年11月8日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的意见。

根据《公司章程》第二十五条相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。

（二）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（三）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

（四）回购期限

公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：

1.如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2.公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例

回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10%、回购股份价格不超过9元/股的条件下，假设用资金总额30,000万元以9元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约3,333.33万股，约占公司总股本3,098,619,928股的1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

■

（六）本次回购的价格

结合公司近期股价，本次股份回购价格不超过9元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金总额和资金来源

本次用于回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），资金来源为自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，假设用总额30,000万元以9元/股的价格进行回购，预计回购数量为3,333.33万股测算，回购股份比例约占本公司总股本的1.08%，股权变动情况具体如下：

■

实际股份变动情况以回购完成后披露的回购实施结果公告为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，将自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2021年9月30日（未经审计），公司资产总额为人民币197.80亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币94.42亿元，账上货币资金27.58亿元；2021年前三季度实现营业收入162.85亿元，经营活动产生的现金流量净额32.77亿元。公司账上货币资金充足，假设此次回购资金人民币3亿元全部使用完毕，以2021年9月30日为测算基准日，此次回购金额约占公司总资产的 1.52%、约占归属于上市公司股东的净资产的3.18%，占比均较低。

根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对上市公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。若按回购金额人民币3亿元、回购价格上限9元/股测算，回购股份数量约占公司目前总股本的1.08%。

回购实施完成后，公司控股股东仍然为孟庆山，公司实际控制人仍然为孟庆山、王爱军、何君三人，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1. 回购股份方案符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展的信心， 提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司本次股份回购具有必要性。

3.本次回购金额为人民币2亿元到3亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有可行性。

4.本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵情况说明

公司2018年限制性股票激励计划授予公司董事会秘书刘现芳女士300,000 股限制性股票，目前已全部解除限售。2021年10月28日，公司发布了《梅花生物董监高集中竞价减持股份期限届满暨减持股份结果公告》，刘现芳女士根据其个人资金需求减持公司股份16,200股，占公司总股本0.0005%。与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易，不存在市场操纵的情况。

除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内未有买卖股票的行为 。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司向持有公司股票的董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东发出问询，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。公司董事长王爱军回复表示其未来3个月、未来6个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

（十三）提议人提议回购的相关情况

提议人王爱军女士系公司第九届董事会董事长。2021年11月7日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配。

提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人王爱军女士持有公司71,316,274股股份，在回购期间该部分股份未有减持计划。

三、回购方案的不确定性风险

本次回购方案存在以下不确定性风险：

（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

（二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（四）本次回购股份用于股权激励、员工持股计划，存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险，存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至股权激励计划、员工持股计划的风险。

如出现上述风险导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据风险影响程度 及时调整回购方案，并依照相关授权及法律法规、公司章程等规定及时履行审议 程序，促进回购方案顺利实施。

四、备查文件

（一）第九届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的意见

（三）关于提议回购公司股份的函

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日