际华集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-047

际华集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年11月8日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由吴同兴董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案

同意修订后的公司治理权责清单。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月八日