精进电动科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
公告
(上接97版)
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-001
精进电动科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
精进电动科技股份有限公司第二届第六次监事会通知于2021年11月9日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2021年11月10日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席李振新先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：精进北美本次申请贷款是为了满足日常经营需要，有助于其拓展经营业务规模。精进北美为公司全资子公司，公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控。公司为精进北美本次贷款提供担保符合公司整体股东利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式，为全资子公司精进北美向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过2500万美元贷款提供担保，保函期限不超过5年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司监事会
2021年 11月 11 日
● 报备文件
（一）第二届监事会第六次会议决议
证券代码：688280 证券简称： 精进电动 公告编号：2021-002
精进电动科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：Jing-Jin Electric North America LLC
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：0 元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司Jing-Jin Electric North America LLC（以下简称“精进北美”）拟向招商银行股份有限公司海外分支机构（含离岸金融中心）申请不超过2500万美元贷款，公司拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过5年，具体条款以届时签订的担保合同为准。
（二）履行的内部决策程序
2021年11月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jing-Jin Electric North America LLC。
2、成立日期：2012年6月20日。
3、注册资本：200万美元。
4、住所：30800 Telegraph Road, Bingham Farms, Michigan 48025.
5、最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元 币种：人民币
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6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
7、失信被执行人情况：精进北美不属于失信被执行人。
8、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
全资子公司精进北美目前尚未签订贷款协议，公司目前尚未签订相关担保协议。公司作为全资子公司的担保人，拟通过向招商银行股份有限公司上海分行申请开立不超过2500万美元的融资性保函的形式为精进北美前述贷款提供担保，保函期限不超过5年。后续公司签订的担保协议的具体条款由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足公司全资子公司日常经营需要。精进北美取得贷款有助于其拓展经营业务规模，为其贷款提供担保符合公司整体股东利益。公司对精进北美有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会的审议情况
2021年11月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：精进北美前述贷款是为满足其日常经营需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。公司为全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司精进北美向银行申请贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为1亿元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为6.42%，净资产比例约为18.19%，逾期担保累计数量为零。
上市公司对控股子公司提供的担保总额为1亿元人民币，上述数额分别占本公司最近一期经审计总资产比例约为6.42%，净资产比例约为18.19%，逾期担保累计数量为零。
七、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一年及一期的财务报表
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021年 11 月 11日
● 报备文件
（一）第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2021-003
精进电动科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年11月26日 14点30 分
召开地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动一层111会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月26日
至2021年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2021年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投10票，其他股东所持有的股份每股可投1票。上述议案中议案1不适用特别表决权。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2021年11月24日上午9:00-下午16:00
2、登记地点：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动一层111会议室
3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年11月24日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
六、其他事项
会议联系方式：
1、地址：北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号楼精进电动
2、电子邮箱：tzzgx@jjecn.com
联系人：毛艳红
电话：010-85935224
本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
特此公告。
精进电动科技股份有限公司董事会
2021年11月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
精进电动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
